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股市VIP 誠品生活
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收盤 | 2023/06/06 13:24 更新18
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誠品生活 個股公告
- 中央社財經
【公告】誠品生活112年股東常會選舉第七屆董事暨三分之一以上董事發生變動
日 期：2023年05月30日公司名稱：誠品生活(2926)主 旨：誠品生活112年股東常會選舉第七屆董事暨三分之一以上董事發生變動發言人：吳立傑說 明：1.發生變動日期:112/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 頤宗投資(股)公司代表人：吳旻潔(2)董事 頤宗投資(股)公司代表人：吳明都(3)董事 誠品(股)公司代表人：許介立(4)董事 誠品(股)公司代表人：林筠(5)獨立董事 許士軍(6)獨立董事 蘇艷雪(7)獨立董事 陳郁秀4.舊任者簡歷:(1)吳旻潔董事：誠品生活(股)公司董事長(2)吳明都董事：誠品生活(股)公司董事(3)許介立董事：誠品生活(股)公司董事(4)林筠董事：誠品生活(股)公司董事(5)許士軍獨立董事：誠品生活(股)公司獨立董事(6)蘇艷雪獨立董事：誠品生活(股)公司獨立董事(7)陳郁秀獨立董事：誠品生活(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事 頤宗投資(股)公司代表人：吳旻潔(2)董事 誠品(股)公司代表人：張家祝(3)董事
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【公告】誠品生活112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年05月30日公司名稱：誠品生活(2926)主 旨：誠品生活112年股東常會重要決議事項發言人：吳立傑說 明：1.股東常會日期:112/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一一年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事，當選名單如下:(1)董事 頤宗投資(股)公司代表人：吳旻潔(2)董事 誠品(股)公司代表人：張家祝(3)董事 誠品(股)公司代表人：趙正義(4)董事 誠建(股)公司代表人：吳明都(5)董事 游士逸(6)獨立董事 許士軍(7)獨立董事 蘇艷雪(8)獨立董事 陳郁秀(9)獨立董事 姚仁祿6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事之競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】誠品生活第4屆薪資報酬委員成員任期屆滿
日 期：2023年05月30日公司名稱：誠品生活(2926)主 旨：誠品生活第4屆薪資報酬委員成員任期屆滿發言人：吳立傑說 明：1.發生變動日期:112/05/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 許士軍(2)獨立董事 蘇艷雪(3)獨立董事 陳郁秀4.舊任者簡歷:(1)許士軍獨立董事：誠品生活(股)公司獨立董事(2)蘇艷雪獨立董事：誠品生活(股)公司獨立董事(3)陳郁秀獨立董事：誠品生活(股)公司獨立董事5.新任者姓名:尚未委任6.新任者簡歷:尚未委任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東常會全面改選董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/2610.新任生效日期:尚未委任11.其他應敘明事項:第5屆薪資報酬委員會成員將於最近期董事會委任後另行公告。
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【公告】說明經濟日報112年5月14日14時10分網路新聞即時報導
日 期：2023年05月14日公司名稱：誠品生活(2926)主 旨：說明經濟日報112年5月14日14時10分網路新聞即時報導發言人：吳立傑說 明：1.事實發生日:112/05/142.公司名稱:誠品生活股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:經濟日報網路新聞即時報導6.報導內容:……誠品疑出現個資外洩，數位部要求完整說明……7.發生緣由:依據網路媒體報導內容進行說明。8.因應措施:1.誠品將配合數服部通知前往說明。2.面對網路各種侵害手法日新月異，亦將持續強化資訊安全防護並定期提醒顧客。9.其他應敘明事項:無。
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【公告】誠品生活代母公司誠品(股)公司董事會決議不分派股利
日 期：2023年04月27日公司名稱：誠品生活(2926)主 旨：代母公司誠品(股)公司董事會決議不分派股利發言人：吳立傑說 明：1.董事會決議日期:112/04/272.發放股利種類及金額:不分派股利3.其他應敘明事項:無
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【公告】主管機關核備誠品生活董事會修訂111年限制員工權利新股發行辦法
日 期：2023年04月21日公司名稱：誠品生活(2926)主 旨：主管機關核備誠品生活董事會修訂111年限制員工權利新股發行辦法發言人：吳立傑說 明：1.事實發生日:112/04/212.原公告申報日期:111/03/293.簡述原公告申報內容:本公司於民國111年3月29日及111年5月27日經董事會及股東會決議通過「111年度限制員工權利新股發行辦法」，請參閱本公司111年3月29日重大訊息公告。4.變動緣由及主要內容:本公司於民國112年3月31日經董事會決議通過修訂「111年度限制員工權利新股發行辦法」部分條文。(1)修訂前條文：第二條 發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需要一次或分次發行，實際發行日期及相關作業事項由董事會授權董事長訂定之。第三條 員工之資格條件:(二) 本辦法特針對公司現階段營運發展策略所需之程式語言開發及資料探勘技術人才，實際獲配員工及可獲配之數量，將參酌職等級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上所需之條件等因素，由董事長核定，提報董事會同意。惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先經薪資報酬委員會同意。(2)修訂後條
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【公告】誠品生活董事會決議召開民國一一二年股東常會相關事宜(增列議案）
日 期：2023年03月31日公司名稱：誠品生活(2926)主 旨：誠品生活董事會決議召開民國一一二年股東常會相關事宜(增列議案）發言人：吳立傑說 明：1.董事會決議日期:112/03/312.股東會召開日期:112/05/303.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路98號（誠品行旅）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國一一一年度營業報告(2)民國一一一年度審計委員會查核報告(3)修訂「董事會議事規則」報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案(2)承認民國一一一年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案8.召集事由四、選舉事項:選舉第七屆董事9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止限制案（增列議案）10.召集事由六、臨時動議:-11.停止過戶起始日期:112/04/0112.停止過戶截止日期:112/05/3013.其他應敘明事項:無
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【公告】誠品生活受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年03月14日公司名稱：誠品生活(2926)主 旨：誠品生活受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會發言人：吳立傑說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/03/151.召開法人說明會之日期：112/03/152.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會，說明產業狀況與本公司經營績效等5.其他應敘明事項：法說會簡報依規定揭露於公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】誠品生活董事會決議不分派股利
日 期：2023年02月24日公司名稱：誠品生活(2926)主 旨：誠品生活董事會決議不分派股利發言人：吳立傑說 明：1. 董事會決議日期：112/02/242. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】誠品生活董事會決議召開民國一一二年股東常會相關事宜
日 期：2023年02月24日公司名稱：誠品生活(2926)主 旨：誠品生活董事會決議召開民國一一二年股東常會相關事宜發言人：吳立傑說 明：1.董事會決議日期:112/02/242.股東會召開日期:112/05/303.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路98號（誠品行旅）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國一一一年度營業報告(2)民國一一一年度審計委員會查核報告(3)修訂「董事會議事規則」報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案(2)承認民國一一一年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案8.召集事由四、選舉事項:選舉第七屆董事9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:-11.停止過戶起始日期:112/04/0112.停止過戶截止日期:112/05/3013.其他應敘明事項:無
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【公告】誠品生活董事會通過對子公司誠品旅館事業股份有限公司現金增資相關事宜
日 期：2022年08月12日公司名稱：誠品生活(2926)主 旨：誠品生活董事會通過對子公司誠品旅館事業股份有限公司現金增資相關事宜發言人：吳立傑說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:誠品旅館事業股份有限公司普通股股權2.事實發生日:111/8/12~111/8/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：上限為20,000,000股單位價格：每股新台幣10元交易總金額：上限為新台幣200,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:誠品旅館事業股份有限公司；本公司持股100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分
