開發金 個股公告

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  【公告】中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基證券投資顧問股份有限公司總經理異動

  日 期：2023年05月30日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基證券投資顧問股份有限公司總經理異動發言人：潘玲嬌說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:朱晏民4.舊任者簡歷:凱基證券投資顧問股份有限公司董事長兼總經理5.新任者姓名:鄭宗祺6.新任者簡歷:元大證券投資信託股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:俟主管機關審查合格後生效10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會通過聘請鄭宗祺擔任總經理職務，於其資格送主管機關審查合格前，總經理職務亦由鄭宗祺暫代。
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  【公告】中華開發金控代子公司中國人壽董事會推選黃思國為第廿三屆董事長

  日 期：2023年05月29日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司中國人壽董事會推選黃思國為第廿三屆董事長發言人：潘玲嬌說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃思國4.舊任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司董事長、中國人壽保險股份有限公司董事長5.新任者姓名:黃思國6.新任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司董事長、中國人壽保險股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:母公司中華開發金融控股股份有限公司派任第二十三屆董事，由董事會重新推選董事長9.新任生效日期:112/05/2910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】中華開發金控代子公司中國人壽股東會重要決議事項

  日 期：2023年05月29日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司中國人壽股東會重要決議事項發言人：潘玲嬌說 明：1.股東臨時會日期:112/05/292.重要決議事項:照案通過解除本公司第廿三屆董事(包括法人)競業禁止限制案3.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定，本公司股東會職權由董事會行使
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  【公告】中華開發金控代子公司中國人壽法人董事代表人變動

  日 期：2023年05月27日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司中國人壽法人董事代表人變動發言人：潘玲嬌說 明：1.發生變動日期:112/05/272.法人名稱:中華開發金融控股股份有限公司3.舊任者姓名:顏志堅4.舊任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司執行副總經理暨法務長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動原因:辭任8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/27至115/05/269.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:無
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  【公告】中華開發金控訂於112年5月31日召開112年第1季線上法人說明會

  日 期：2023年05月25日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控訂於112年5月31日召開112年第1季線上法人說明會發言人：潘玲嬌說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/05/311.召開法人說明會之日期：112/05/312.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：中文場及英文場同時召開，採線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：公布112年第1季營運概況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】中華開發金控代子公司中國人壽112年度股東常會重要決議事項

  日 期：2023年05月25日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司中國人壽112年度股東常會重要決議事項發言人：潘玲嬌說 明：1.股東常會日期:112/05/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司111年度決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定本公司股東會職權由董事會行使
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  【公告】中華開發金控代子公司中華開發資本董事會決議111年度股利分派事宜

  日 期：2023年05月24日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司中華開發資本董事會決議111年度股利分派事宜發言人：潘玲嬌說 明：1.董事會決議日期:112/05/242.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣937,807,399元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】中華開發金控代子公司中華開發資本所屬之中華開發創業投資股份有限公司董事會決議111年度股利分派事宜

  日 期：2023年05月24日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司中華開發資本所屬之中華開發創業投資股份有限公司董事會決議111年度股利分派事宜發言人：潘玲嬌說 明：1.董事會決議日期:112/05/242.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣346,979,759元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】中華開發金控代子公司中華開發資本所屬之中華開發創業投資股份有限公司股東會重要決議事項

  日 期：2023年05月24日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司中華開發資本所屬之中華開發創業投資股份有限公司股東會重要決議事項發言人：潘玲嬌說 明：1.股東常會日期:112/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表等表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:同意解除本公司董事競業禁止之限制7.其他應敘明事項:依公司法第128之1條規定，本公司股東會職權由董事會行使
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  【公告】中華開發金控代子公司開發資本所屬之GM董事會決議增資其新設子公司Pearl

  日 期：2023年05月24日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司開發資本所屬之GM董事會決議增資其新設子公司Pearl發言人：潘玲嬌說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:CDIB Pearl Holding Limited，普通股。2.事實發生日:112/5/24~112/5/243.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:(一)交易數量: 不超過36,330股；(二)每單位價格: 美金1,000元；(三)交易總金額: 不超過美金36,330,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(一)交易相對人: CDIB Pearl Holding Limited。(二)其與公司之關係: 100%持股之子公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(一)選定關係人為交易對象之原因：為投資目的需要，現金增資100%持股之子公司(二)前次移轉之所有人：無前次移
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  【公告】中華開發金控代子公司中華開發資本配息基準日

  日 期：2023年05月24日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司中華開發資本配息基準日發言人：潘玲嬌說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣937,807,399元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:112/05/256.停止過戶起始日期:112/05/267.停止過戶截止日期:112/05/308.除權（息）基準日:112/05/309.其他應敘明事項:普通股現金股利發放日: 112/05/30
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  【公告】中華開發金控代子公司中華開發資本股東會重要決議事項

  日 期：2023年05月24日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司中華開發資本股東會重要決議事項發言人：潘玲嬌說 明：1.股東常會日期:112/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及各項決算表冊5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:同意解除本公司董事競業禁止之限制7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定，本公司股東會職權由董事會行使
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  【公告】中華開發金控代子公司中華開發資本所屬之中華開發創業投資股份有限公司股東會決議111年度股利配發基準日

  日 期：2023年05月24日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司中華開發資本所屬之中華開發創業投資股份有限公司股東會決議111年度股利配發基準日發言人：潘玲嬌說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣 346,979,759元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日: 112/05/256.停止過戶起始日期:112/05/267.停止過戶截止日期:112/05/308.除權（息）基準日:112/05/309.其他應敘明事項:(1) 現金股利發放日為112/05/30(2) 依公司法第128條之1規定，本公司股東會職權由董事會行使
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  【公告】中華開發金控代子公司中華開發資本捐贈新臺幣參佰萬元予財團法人中華開發文教基金會

  日 期：2023年05月24日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司中華開發資本捐贈新臺幣參佰萬元予財團法人中華開發文教基金會發言人：潘玲嬌說 明：1.事實發生日:112/05/242.捐贈原由:贊助該基金會推展年度重要之文化教育公益活動3.捐贈金額:新臺幣參佰萬元4.受贈對象:財團法人中華開發文教基金會5.與公司關係:該基金會為中華開發資本依「證券發行人財務報告編製準則」所規範之關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用8.其他應敘明事項:無
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  【公告】中華開發金控代子公司中國人壽第二十三屆董事名單

  日 期：2023年05月22日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司中國人壽第二十三屆董事名單發言人：潘玲嬌說 明：1.發生變動日期:112/05/222.法人名稱:中華開發金融控股股份有限公司3.舊任者姓名:董事：(1)黃思國(2) Stefano Paolo Bertamini (龐德明)(3)黃淑芬(4)黃碧玲獨立董事：(1)黃福雄(2)沈大白(3)蔡政憲(4)賴銘榮4.舊任者簡歷:董事：(1)黃思國/中華開發金融控股股份有限公司董事長、中國人壽保險股份有限公司董事長(2) Stefano Paolo Bertamini (龐德明)/中華開發金融控股股份有限公司董事暨總經理、中國人壽保險股份有限公司董事(3)黃淑芬/中國人壽保險股份有限公司董事暨總經理、建信人壽保險股份有限公司(大陸)監事(4)黃碧玲/中華開發金融控股股份有限公司財務長暨資深副總經理、中國人壽保險股份有限公司董事獨立董事：(1)黃福雄/中國人壽保險股份有限公司獨立董事、友理法律事務所主持律師(2)沈大白/中國人壽保險股份有限公司獨立董事、東吳大學會計系教授(3)蔡政憲/中國人壽保險股份有限公司獨
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  【公告】中華開發金控收回已發行限制員工權利新股之減資基準日

  日 期：2023年05月22日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控收回已發行限制員工權利新股之減資基準日發言人：潘玲嬌說 明：1.董事會決議日期:112/05/222.減資緣由:原獲配限制員工權利新股之員工未達成既得條件，故辦理收回。3.減資金額:新臺幣61,000,000元4.消除股份:普通股6,100,000股5.減資比率:0.03%6.減資後股本:新臺幣184,214,310,050元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:112/05/2312.其他應敘明事項:無。
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  【公告】中華開發金控代子公司凱基銀行法人董事代表人變動

  日 期：2023年05月22日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司凱基銀行法人董事代表人變動發言人：潘玲嬌說 明：1.發生變動日期:112/05/222.法人名稱:中華開發金融控股股份有限公司3.舊任者姓名:曹慧姝4.舊任者簡歷:凱基銀行董事兼總經理5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動原因:辭任8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/269.新任生效日期:不適用。10.其他應敘明事項:辭任生效日為112年6月1日。
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  【公告】昇達科受邀參加台新證券舉辦之「台新2023年第二季全球投資論壇」。

  日 期：2023年05月22日公司名稱：昇達科(3491)主 旨：昇達科受邀參加台新證券舉辦之「台新2023年第二季全球投資論壇」。發言人：郭俊良說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/05/231.召開法人說明會之日期：112/05/232.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 3樓會議室 (台北市松壽路2號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之「台新2023年第二季全球投資論壇」5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】中華開發金控代子公司凱基銀行總經理異動

  日 期：2023年05月22日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司凱基銀行總經理異動發言人：潘玲嬌說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:曹慧姝4.舊任者簡歷:凱基銀行董事兼總經理5.新任者姓名:吳可君6.新任者簡歷:凱基銀行企業金融處處主管暨資深副總經理。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職。8.異動原因:凱基銀行總經理曹慧姝將於112/06/01辭職生效。9.新任生效日期:俟主管機關審查合格後生效。10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凱基銀行董事會通過自112/06/01起由吳可君資深副總經理代理總經理職務，於其資格送主管機關審查合格前，總經理職務亦由吳可君資深副總經理暫代。
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  【公告】中華開發金控開發金以子公司凱基證券股份有限公司減資方式取得資金之用途及預計產生效益

  日 期：2023年05月18日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控開發金以子公司凱基證券股份有限公司減資方式取得資金之用途及預計產生效益發言人：潘玲嬌說 明：1.事實發生日:112/05/172.公司名稱:中華開發金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:（1）本公司之子公司凱基證券股份有限公司（下稱「凱基證券」）申請減資新臺幣612,580,850元、銷除普通股61,258,085股乙案，業經金融監督管理委員會民國112年5月17日金管銀控字第1120212649號函准予照辦。（2）本減資案之資金取得用途及預計產生效益：凱基證券本次辦理減少資本，係依公司法第168條之規定，以現金以外財產（即凱基證券所持有之凱基投信全數股權計30,000仟股）抵充股款，併同現金7元退還本公司。本減資案取得之資金7元將作為本公司營運資金用途，預計產生每年節省0元利息支出之效益。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有