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寒舍
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收盤 | 2024/04/25 14:30 更新4,865
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寒舍 個股公告
- 中央社財經
【公告】寒舍113年第1季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月22日公司名稱：寒舍(2739)主 旨：寒舍113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：閔桂鈴說 明：1.董事會召集通知日:113/04/222.董事會預計召開日期:113/04/303.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】寒舍董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月08日公司名稱：寒舍(2739)主 旨：寒舍董事會決議不分派股利發言人：閔桂鈴說 明：1. 董事會決議日期：113/03/082. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】寒舍董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月08日公司名稱：寒舍(2739)主 旨：寒舍董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：閔桂鈴說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:台北喜來登大飯店彩逸廳(地址:台北巿忠孝東路一段十二號地下一樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告書。(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫執行情形報告。(4)修訂「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書暨財務報告案。(2)一一二年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議: 無。11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，本公司受理股東提案，自一一三年三月二十四日起至一一三年四月二日止，受理處所為
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【公告】係因寒舍有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
日 期：2023年11月08日公司名稱：寒舍(2739)主 旨：係因寒舍有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解發言人：閔桂鈴說 明：1.事實發生日:112/11/082.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理3.財務業務資訊:期間 最近一月 與去年同 最近一季 與去年同 最近四季累計科目 112年09月 期增減% 112年第2季 期增減% 111年第3季至112年第2季(IFRS合併自結數) (IFRS合併核閱數) (IFRS合併核閱數)=============================================================================營業收入 394 24.39% 1,107 110.91% 4,388(百萬元)稅前淨利 42 197.68% 45 112.36% 95(百萬元)本期淨利 46 209.48% 39 113.01% 77(百萬元)每股盈餘 0.51 210.87% 0.43 113.11% 0.84(元)(註)4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有
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【公告】寒舍於112/08/17 受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年08月11日公司名稱：寒舍(2739)主 旨：寒舍於112/08/17 受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會發言人：閔桂鈴說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/08/171.召開法人說明會之日期：112/08/172.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北喜來登大飯店B2月星廳(台北市忠孝東路一段12號B2）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況及經營策略等相關資訊。5.其他應敘明事項：報名請洽凱基法人部 eva.yan@kgi.com完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】寒舍股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜
日 期：2023年06月27日公司名稱：寒舍(2739)主 旨：寒舍股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜發言人：閔桂鈴說 明：1.事實發生日:112/06/272.公司名稱:寒舍餐旅管理顧問股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】寒舍法人董事改派代表人
日 期：2023年06月15日公司名稱：寒舍(2739)主 旨：寒舍法人董事改派代表人發言人：閔桂鈴說 明：1.發生變動日期:112/06/152.法人名稱:正弦資訊管理(股)公司3.舊任者姓名:朱志威4.舊任者簡歷:日盛汽車租賃(股)公司董事長5.新任者姓名:高妙華6.新任者簡歷:正弦資訊管理(股)公司董事長7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/30~114/05/299.新任生效日期:112/06/1510.其他應敘明事項:無
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【公告】寒舍112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年05月30日公司名稱：寒舍(2739)主 旨：寒舍112年股東常會重要決議事項發言人：閔桂鈴說 明：1.股東常會日期:112/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書暨財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增選一席獨立董事案。獨立董事當選人：陳翔中6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「董事選任程序」部分條文案。(2)通過解除新任獨立董事之競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】寒舍112年股東常會增選一席獨立董事當選名單
日 期：2023年05月30日公司名稱：寒舍(2739)主 旨：寒舍112年股東常會增選一席獨立董事當選名單發言人：閔桂鈴說 明：1.發生變動日期:112/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事陳翔中6.新任者簡歷:三商電腦(股)公司董事長兼總經理三商美邦保險代理人(股)公司董事長三商投資控股(股)公司董事東元電機(股)公司獨立董事兼審計委員會、薪酬委員會、永續發展委員會委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/30~114/05/2911.新任生效日期:112/05/3012.同任期董事變動比率:1/1013.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係