日 期:2024年11月09日公司名稱:全心投控(2718)主 旨:全心投控名稱由「晶悅國際飯店股份有限公司」 更名為「全心投資控股股份有限公司」, 期間:113年10月9日至114年1月8日發言人:夏美足說 明:1.事實發生日:民國113年10月08日2.公司名稱:全心投資控股股份有限公司(原名:晶悅國際飯店股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日:民國113年10月08日(2)公司名稱變更核准文號:經授商字第11330168410號(3)更名案股東會決議通過日期:民國113年06月26日(4)變更前公司名稱:晶悅國際飯店股份有限公司(5)變更後公司名稱:全心投資控股股份有限公司(6)變更前公司簡稱:晶悅(7)變更後公司簡稱:全心投控6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
日 期:2024年11月07日公司名稱:全心投控(2718)主 旨:全心投控稽核主管異動發言人:夏美足說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):內部稽核主管2.發生變動日期:113/11/073.舊任者姓名、級職及簡歷:陳美惠精華生醫(股)公司稽核長/旺詮(股)公司稽核部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會決議5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):資遣6.異動原因:資遣7.生效日期:113/011/078.其他應敘明事項:新任稽核主管將待董事會決議通過後另行公告。
日 期:2024年08月09日公司名稱:晶悅(2718)主 旨:更正晶悅113年07月營收發言人:夏美足說 明:1.事實發生日:113/03/092.公司名稱:晶悅國際飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由::因本公司113年07月營收公告金額誤植,故更正「本年本月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」,更正如下:(1)本年本月營業收入淨額:更正前3,320,211仟元,更正後3,520,211仟元。(2)本年累計營業收入淨額:更正前3,698,697仟元,更正後3,898,697仟元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2024年08月08日公司名稱:晶悅(2718)主 旨:晶悅台南武東段245及246地號興建工程發包案發言人:夏美足說 明:1.契約種類:租地委建2.事實發生日:113/8/8~113/8/83.契約相對人及其與公司之關係:華昇營造股份有限公司,為本公司100%持股之子公司4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:台南歸仁區武東段245及246地號假設及地工工程。預計參與投入之金額為新台幣151,320,000元(含稅)。董事會授權在發包總金額增減2%範圍內授權董事長全權處理之。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:新建大樓出租9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年8月8 日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113 年 8月8 日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適
日 期:2024年06月27日公司名稱:晶悅(2718)主 旨:晶悅稽核主管異動發言人:夏美足說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):內部稽核主管2.發生變動日期:113/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:陳素嬌/台新證券資本市場處業務副總4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會決議5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職6.異動原因:健康因素7.生效日期:113/06/308.其他應敘明事項:將提最近一次審計委員會及董事會審議通過。
日 期:2024年05月08日公司名稱:晶悅(2718)主 旨:晶悅有價證券近期達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解發言人:夏美足說 明:1.事實發生日:113/05/082.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理,將相關資訊公告於公開資訊觀測站。3.財務業務資訊:基本資料 最近一個月 去年同月(1) 單月 (113/3) (112/3) 同期增減%---------------- --------------- --------------- --------營業收入(千元) 120,042 787,865 84.76稅前淨利(千元) 50,436 306,362 -83.54稅後淨利((千元) 38,769 264,372 -85.34每股盈餘(千元) 0.44 3.13 -85.84=====================================最近二個月累計 去年同期累計(2)最近兩個月資料 113/2-113/3) (112/2-112/3) 同期增減%----------------- --------------- -------
日 期:2024年05月08日公司名稱:晶悅(2718)主 旨:晶悅董事會決議擬分割不動產管理事業之相關營業發言人:夏美足說 明:1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:113/5/83.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:(1)被分割公司:本公司,分割讓與後併同轉型更名為全心投資控股股份有限公司。(2)分割新設公司:歐麥沙崙開發股份有限公司(以下稱「歐麥沙崙公司」)。4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):歐麥沙崙開發股份有限公司;新設立且本公司百分之百持有之子公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:(1)歐麥沙崙公司為新設本公司百分之百持股之子公司。(2)本次分割係屬組織調整,本公司之股東權益無受影響7.併購目的及條件,包括併購理由、對價條件及支付時點:併購目的:為提高企業經營效率,執行事業體獨立發展政策以達提升管理效能,進而提升集團長期
日 期:2024年05月08日公司名稱:晶悅(2718)主 旨:晶悅董事會決議擬分割建設事業之相關營業發言人:夏美足說 明:1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:113/5/83.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:(1)被分割公司:本公司,分割讓與後併同轉型更名為全心投資控股股份有限公司。(2)受讓之既存公司:合一建築股份有限公司(以下稱「合一公司」)。4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):合一建築股份有限公司;為本公司百分之百持股之子公司。5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:(1)合一公司為本公司百分之百持股之子公司。(2)本次分割係屬組織調整,對本公司之股東權益無受影響7.併購目的及條件,包括併購理由、對價條件及支付時點:併購目的:為提高企業經營效率,執行事業體獨立發展政策以達提升管理效能,進而提升集團長期競爭力。8.併購後預計產生
日 期:2024年05月08日公司名稱:晶悅(2718)主 旨:晶悅董事會決議112年度股利分派發言人:夏美足說 明:1. 董事會決議日期:113/05/082. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):262,728,000(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2024年05月08日公司名稱:晶悅(2718)主 旨:晶悅董事會決議發行「限制員工權利新股」。發言人:夏美足說 明:1.董事會決議日期:113/05/082.預計發行價格:無償發予員工3.預計發行總額(股):以不超過本公司普通股發行股份總數之 5%為限,暫定為400,000 股, 每股票面金額新台幣 10 元,總額新台幣4,000,000 元。4.既得條件:須符合實際發行辦法所訂之獲配員工服務年資與績效考評。5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:遇有未達既得條件者,其股份由本公司全數無償收回。6.其他發行條件:無7.員工之資格條件:(1. )以本公司及本公司控制或從屬公司之全職員工為限。(2.)實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量,將參酌服務年資、職等、工作績效、 整體貢獻、特殊功績或其它管理上需求參考之條件等因素擬定之分配標準,由董事長核定後,提報董事會經三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意,惟具董事及(或)經理人身分者應先經薪資報酬委員會同意;非具董事或經理人身分之員工,應先經審計委員會同意。(3.)單一員工被授與之限制員工權利新股數量,依發行人募集與發行有價證券
日 期:2024年05月08日公司名稱:晶悅(2718)主 旨:晶悅於113年5月8日召開投資人可參與之重大訊息說明記者會發言人:夏美足說 明:1.事實發生日:113/05/082.公司名稱:晶悅國際飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司將於民國113年5月8日下午20:00於證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會說明本案。6.因應措施:記者會後將另以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2024年03月28日公司名稱:晶悅(2718)主 旨:補正晶悅113/3/06出售桃園市桃園區會稽段土地及子公司建照等權利相關事宜。發言人:夏美足說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):桃園市桃園區會稽段389、390等10筆地號土地(含畸零地)及建照等權利。2.事實發生日:113/3/6~113/3/63.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:交易數量:7190.81平方公尺 折合2175.22坪(含畸零地3.6坪)交易總金額:3,478,912,220元(含子公司建照權利及畸零地)4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人: 新苑興業(股)公司、易德建設(股)公司、晟宏投資有限公司、百鋐建設有限公司等4家公司其與公司之關係:無5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處