【公告】全心投控董事會決議修正及新增召開114年股東常會召集事由相關事宜

日 期：2025年04月15日

公司名稱：全心投控 (2718)

主 旨：全心投控董事會決議修正及新增召開114年股東常會召集事由相關事宜

發言人：劉潔芝

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/15

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路98號16樓 (誠品行旅)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司113年度現金股利分配報告。

(5)本公司重大關係人交易報告。

(6)本公司審計委員會與內部稽核主管溝通之情形報告。

(7)本公司113年度資金貸與他人情形報告。(修正)

(8)本公司公開收購三發地產股票執行結果報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:本次股東會得以電子方式行使表決權，請股東逕登

入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東e票通」依相關規定投票。

電子投票行使期間自114年04月29日起至114年05月26日止。