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收盤 | 2023/10/02 13:30 更新96
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根基 個股公告
- 中央社財經
【公告】根基受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年08月30日公司名稱：根基(2546)主 旨：根基受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會發言人：范錦華說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/08/311.召開法人說明會之日期：112/08/312.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：臺北市大安區仁愛路四段296號15樓4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司受邀參加國泰證券舉辦之法說會，說明本公司前二季營運成果(2)召開法人說明會當日若受颱風影響，且依據臺北市政府發布公告之「停止上班」訊息，則該法人說明會當日將停止召開，並予以延期舉行，後續召開之日期將再另行公告；如未有颱風停止上班之公告訊息，將依原定日期及時間(8月31日下午2:30)照常召開法人說明會。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】根基董事會決議除權息基準日暨現金股利發放日
日 期：2023年07月12日公司名稱：根基(2546)主 旨：董事會決議除權息基準日暨現金股利發放日發言人：范錦華說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利:新台幣484,052,787元，每股配發4.15元。(2)股票股利:新台幣40,823,730元，每股配發0.35元。4.除權（息）交易日:112/07/275.最後過戶日:112/07/286.停止過戶起始日期:112/07/297.停止過戶截止日期:112/08/028.除權（息）基準日:112/08/029.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/2313.其他應敘明事項:(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會112年07月03日申報生效在案。俟呈奉主管機關核准變更登記30日內採無實體發行，以帳簿劃撥方式交付，屆時另行公告並分函通知各股東。(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於民國112
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【公告】根基112年股東常會改選董事(含獨立董事)
日 期：2023年06月02日公司名稱：根基(2546)主 旨：根基112年股東常會改選董事(含獨立董事)發言人：范錦華說 明：1.發生變動日期:112/06/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事 冠德建設股份有限公司代表人袁藹維董事 冠德建設股份有限公司代表人馬志綱董事 冠德建設股份有限公司代表人曾青松董事 冠德建設股份有限公司代表人黃義芳董事 冠德建設股份有限公司代表人周世選董事 冠德建設股份有限公司代表人劉美朱獨立董事 黃宏進獨立董事 龔神佑獨立董事 林國峰4.舊任者簡歷:董事 冠德建設股份有限公司代表人袁藹維 根基營造董事長董事 冠德建設股份有限公司代表人馬志綱 冠德建設董事長董事 冠德建設股份有限公司代表人曾青松 冠德建設最高顧問董事 冠德建設股份有限公司代表人黃義芳 根基營造董事董事 冠德建設股份有限公司代表人周世選 根基營造董事董事 冠德建設股份有限公司代表人劉美朱 根基營造董事獨立董事 黃宏進 恆輝聯合會計師事務所會計師獨立董事 龔神佑 中華開發工業銀行副總經理獨立董事
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【公告】根基112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月02日公司名稱：根基(2546)主 旨：根基112年股東常會重要決議事項發言人：范錦華說 明：1.股東常會日期:112/06/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第十二屆董事(含獨立董事)選舉案。6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理一一一年度盈餘轉增資發行新股案。通過修訂本公司「股東會議事規則」案。通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】根基董事會推選董事長
日 期：2023年06月02日公司名稱：根基(2546)主 旨：根基董事會推選董事長發言人：范錦華說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/022.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:冠德建設(股)公司代表人袁藹維4.舊任者簡歷:根基營造(股)公司董事長5.新任者姓名:冠德建設(股)公司代表人袁藹維6.新任者簡歷:根基營造(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:112/06/0210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】根基董事會決議股利分派情形(調整尾差)
日 期：2023年04月19日公司名稱：根基(2546)主 旨：根基董事會決議股利分派情形(調整尾差)發言人：范錦華說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/142. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.15000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：484,052,787(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.35000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：4,082,3735. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】根基董事會決議111年度盈餘轉增資發行新股案(調整尾差)
日 期：2023年04月19日公司名稱：根基(2546)主 旨：根基董事會決議111年度盈餘轉增資發行新股案(調整尾差)發言人：范錦華說 明：1.董事會決議日期:112/04/192.增資資金來源:111年度盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):新台幣40,823,730元及4,082,373股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發35股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足之畸零股，按面額折發現金(元以下捨去)，其畸零股股份則授權董事長洽特定人按面額承購之。13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股份相同。14.本次增資資金用途:
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【公告】更正根基111年12月營收
日 期：2023年04月10日公司名稱：根基(2546)主 旨：更正根基111年12月營收發言人：范錦華說 明：1.事實發生日:112/04/102.公司名稱:根基營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因會計師調整所致6.更正資訊項目/報表名稱:111年12月營收公告7.更正前金額/內容/頁次:111年12月營收公告本月營業收入淨額：2,153,752仟元本年累計營業收入淨額：14,657,031仟元8.更正後金額/內容/頁次:111年12月營收公告本月營業收入淨額：1,701,284仟元本年累計營業收入淨額：14,204,563仟元9.因應措施:發佈重大訊息並重新申報公告10.其他應敘明事項:無
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【公告】根基董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞案
日 期：2023年03月14日公司名稱：根基(2546)主 旨：根基董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞案發言人：范錦華說 明：1.事實發生日:112/03/142.公司名稱:根基營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司112年03月14日董事會擬議分派111年度員工酬勞新台幣76,341,628元及董事酬勞新台幣28,582,793元，均以現金方式發放。(2)與111年度認列費用金額差異說明：主因會計估計變動所致。
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【公告】根基董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月14日公司名稱：根基(2546)主 旨：根基董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：范錦華說 明：1.董事會決議日期:112/03/142.股東會召開日期:112/06/023.股東會召開地點:台北市和平東路三段131號(本公司一樓大廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一一年度營業報告。(2)本公司一一一年度審計委員會審查報告。(3)本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。其他報告：1.本公司為他人背書保證情形。2.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。3.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。4.修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「章程」案。(2)辦理一一一年度盈餘轉增資發行新股案。(3)修訂本公司「股東會議議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:本公司第十二屆董事(含獨立董事)選舉案。9.召集事由五、
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【公告】根基董事會決議111年度盈餘轉增資發行新股案
日 期：2023年03月14日公司名稱：根基(2546)主 旨：根基董事會決議111年度盈餘轉增資發行新股案發言人：范錦華說 明：1.董事會決議日期:112/03/142.增資資金來源:111年度盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):新台幣40,823,729元及4,082,372股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發35股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足之畸零股，按面額折發現金(元以下捨去)，其畸零股股份則授權董事長洽特定人按面額承購之。13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股份相同。14.本次增資資金用途:為擴展業務與
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【公告】根基董事會決議股利分派情形
日 期：2023年03月14日公司名稱：根基(2546)主 旨：根基董事會決議股利分派情形發言人：范錦華說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/142. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.15000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：484,052,788(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.35000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：4,082,3725. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
