長榮鋼 個股公告

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  【公告】長榮鋼董事會決議股利分派

  日 期：2023年03月10日公司名稱：長榮鋼(2211)主 旨：董事會決議股利分派發言人：劉邦恩說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/102. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,085,457,315(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】長榮鋼董事會決議變更112年股東常會召集事由

  日 期：2023年03月10日公司名稱：長榮鋼(2211)主 旨：長榮鋼董事會決議變更112年股東常會召集事由發言人：劉邦恩說 明：1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/06/203.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告(2)111年度獨立董事意見書(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)111年度董事酬金分配情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告及財務報告案(2)承認111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:改選7席董事(含3席獨立董事)案9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2212.停止過戶截止日期:112/06/2013.其他應敘明事項:因2位獨立董事辭任，本公司無法召開審計委員會，故經董事會決議將112年股東常會報告事項之「1
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  【公告】長榮鋼 2023年2月合併營收8.54億元 年增-7.52%

  日期： 2023 年 03 月 10日上市公司：長榮鋼(2211)單位：仟元
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  【公告】長榮鋼法人董事及獨立董事辭職暨董事變動達三分之一以上

  日 期：2023年02月17日公司名稱：長榮鋼(2211)主 旨：長榮鋼法人董事及獨立董事辭職暨董事變動達三分之一以上發言人：劉邦恩說 明：1.發生變動日期:112/02/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事/凱明投資有限公司 (代表行使董事職務之人：李寬量)(2)獨立董事/林天送(3)獨立董事/林淑玲4.舊任者簡歷:姓名 簡歷(1)凱明投資有限公司 長榮國際(股)公司法人董事長(其指定代表行使董事職務之人李寬量先生曾任長榮鋼鐵(股)公司董事長)(2)林天送 第一化成控股(開曼)(股)公司獨立董事(3)林淑玲 誠正聯合會計事務所會計師5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/0911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:3/713.同任期獨立董
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  【公告】長榮鋼董事會決議召開112年股東常會

  日 期：2023年02月15日公司名稱：長榮鋼(2211)主 旨：長榮鋼董事會決議召開112年股東常會發言人：劉邦恩說 明：1.董事會決議日期:112/02/152.股東會召開日期:112/06/203.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告(2)111年度審計委員會審查報告(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)111年度董事酬金分配情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告及財務報告案(2)承認111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:改選7席董事(含3席獨立董事)案9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2212.停止過戶截止日期:112/06/2013.其他應敘明事項:(1)本公司111年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。(2)本次股東常會受理股東
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  【公告】長榮鋼獨立董事對董事會議案表示反對意見

  日 期：2023年02月15日公司名稱：長榮鋼(2211)主 旨：長榮鋼獨立董事對董事會議案表示反對意見發言人：劉邦恩說 明：1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/02/152.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:林天送/第一化成控股(開曼)(股)公司獨立董事林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師4.表示反對或保留意見之議案:提請股東常會改選董事案5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:1.獨立董事林天送表示反對意見要旨：本案於法未有不合，但於情於理並非妥適，且與公司溝通後，公司並未調整，故反對本案。2.獨立董事林淑玲表示反對意見要旨：現任獨立董事專業性及獨立性均無受到質疑之處，認為提前改選有違公司治理，故反對本案。6.因應措施:提請股東常會改選董事案，經出席之六位董事表決，四席董事(含一席獨立董事)同意、兩席獨立董事反對，本案照案通過。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】長榮鋼 2023年1月合併營收5.09億元 年增-61.9%

  日期： 2023 年 02 月 10日上市公司：長榮鋼(2211)單位：仟元
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  【公告】鈺通營造 2022年12月合併營收1.24億元 年增-6.38%

  日期： 2023 年 01 月 10日公開發行公司：鈺通營造(2579)單位：仟元
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  【公告】長榮鋼 2022年12月合併營收6.46億元 年增-59.66%

  日期： 2023 年 01 月 10日上市公司：長榮鋼(2211)單位：仟元
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  【公告】長榮鋼受邀參加由凱基證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2022年12月13日公司名稱：長榮鋼(2211)主 旨：長榮鋼受邀參加由凱基證券舉辦之線上法人說明會發言人：劉邦恩說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/201.召開法人說明會之日期：111/12/202.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由凱基證券舉辦之線上法人說明會，說明公司營運之現況及未來展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】長榮鋼 2022年11月合併營收7.72億元 年增-53.88%

  日期： 2022 年 12 月 09日上市公司：長榮鋼(2211)單位：仟元
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  【公告】長榮鋼 2022年10月合併營收8.24億元 年增-34.15%

  日期： 2022 年 11 月 10日上市公司：長榮鋼(2211)單位：仟元
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  【公告】長榮鋼 2022年9月合併營收6.75億元 年增-43.95%

  日期： 2022 年 10 月 07日上市公司：長榮鋼(2211)單位：仟元
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  【公告】長榮鋼註銷庫藏股辦理資本額變更登記完成

  日 期：2022年09月27日公司名稱：長榮鋼(2211)主 旨：長榮鋼註銷庫藏股辦理資本額變更登記完成發言人：劉邦恩說 明：1.主管機關核准減資日期:NA2.辦理資本變更登記完成日期:111/09/273.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 4,199,819,630 417,091,463 52.33減資後 4,170,914,630 417,091,463 52.33註:每股淨值以111年第二季經會計師核閱之財務報表計算。4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:無
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  【公告】長榮鋼 2022年8月合併營收7.54億元 年增-37.8%

  日期： 2022 年 09 月 08日上市公司：長榮鋼(2211)單位：仟元
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  【公告】長榮鋼董事會決議註銷庫藏股減資事宜

  日 期：2022年08月10日公司名稱：長榮鋼(2211)主 旨：長榮鋼董事會決議註銷庫藏股減資事宜發言人：劉邦恩說 明：1.董事會決議日期:111/08/102.減資緣由:註銷庫藏股。3.減資金額:新台幣28,905,000元4.消除股份:2,890,500股5.減資比率:0.69%6.減資後股本:新台幣4,170,914,630元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:111/08/1312.其他應敘明事項:無
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  【公告】長榮鋼 2022年7月合併營收9.82億元 年增-3.41%

  日期： 2022 年 08 月 09日上市公司：長榮鋼(2211)單位：仟元
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  【公告】長榮鋼訂定配息基準日及現金股利發放日

  日 期：2022年08月05日公司名稱：長榮鋼(2211)主 旨：長榮鋼訂定配息基準日及現金股利發放日發言人：劉邦恩說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣3元。4.除權（息）交易日:111/08/295.最後過戶日:111/08/306.停止過戶起始日期:111/08/317.停止過戶截止日期:111/09/048.除權（息）基準日:111/09/049.其他應敘明事項:訂定111/09/16為現金股利發放日。
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  【公告】長榮鋼 2022年6月合併營收9.98億元 年增3.63%

  日期： 2022 年 07 月 08日上市公司：長榮鋼(2211)單位：仟元
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  【公告】澄清經濟日報111年6月25日B04版報導

  日 期：2022年06月27日公司名稱：長榮鋼(2211)主 旨：澄清經濟日報111年6月25日B04版報導發言人：劉邦恩說 明：1.事實發生日:111/06/272.公司名稱:長榮鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:經濟日報B04版6.報導內容:長榮鋼今年還有包括集團事業海運、航空的股利挹注，每股稅後純益上看4元，拚創歷史新高。7.發生緣由:澄清媒體報導8.因應措施:有關報載內容係屬媒體推估，本公司並未發布相關資訊，特此澄清說明，本公司財務及業務狀況均以公開資訊觀測站公告為準。9.其他應敘明事項:無。