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車王電
44.051.55(3.40%)
收盤 | 2024/04/19 13:30 更新237
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連2漲→跌 (3.40%)
車王電 個股公告
- 中央社財經
【公告】車王電董事會決議召開113年股東常會事宜
日 期：2024年03月12日公司名稱：車王電(1533)主 旨：車王電董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：蔡珠蘭說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區中清路四段85號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司112年度營業狀況報告暨113年經營展望報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.本公司及子公司背書保證其必要性及合理性報告。4.向關係人取得使用權資產報告。5.取得華德動能有價證券報告。6.召集事由二、承認事項:1.承認民國112年度之營業報告書及財務報表案。2.承認民國112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:無
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【公告】車王電向關係人取得不動產之使用權資產
日 期：2024年03月12日公司名稱：車王電(1533)主 旨：車王電向關係人取得不動產之使用權資產發言人：蔡珠蘭說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市大雅區文秀路29號2.事實發生日:113/3/12~113/3/123.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：141坪每單位價格：每坪租金每個月284元租金總金額：每個月新台幣40,000元使用權資產金額：新台幣4,475,613元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：蔡珠蘭女士與公司之關係：本公司董事5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：符合公司租賃需求。前次移轉之所有人：許佑丞前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格
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【公告】車王電董事會決議不發放股利
日 期：2024年03月12日公司名稱：車王電(1533)主 旨：車王電董事會決議不發放股利發言人：蔡珠蘭說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】車王電代重要子公司車王電子(寧波)有限公司減資
日 期：2024年02月01日公司名稱：車王電(1533)主 旨：代重要子公司車王電子(寧波)有限公司減資發言人：蔡珠蘭說 明：1.董事會決議日期:113/02/012.減資緣由:因應集團資金運用需求。3.減資金額:美金382萬元4.消除股份:382萬股5.減資比率:27.64%6.減資後股本:美金1000萬元7.預定股東會日期:不適用。8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。11.減資基準日:不適用。12.其他應敘明事項:(1).本公司透過Stonewall Ventures Inc.100%及Mobiletron Limited(香港車王)100%轉投資車王寧波，故同步進行對Stonewall Ventures Inc.及Mobiletron Limited(香港車王)減資美金382萬元匯回本公司。(2).減資基準日依據車王寧波辦理減資進度另訂。
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【公告】車王電代重要子公司車王電子(寧波)有限公司董事會決議通過盈餘匯回案
日 期：2024年02月01日公司名稱：車王電(1533)主 旨：代重要子公司車王電子(寧波)有限公司董事會決議通過盈餘匯回案發言人：蔡珠蘭說 明：1.董事會決議日期:113/02/012.發放股利種類及金額:現金股利人民幣2050萬元。3.其他應敘明事項:本公司透過 Stonewall Ventures Inc.100%持股Mobiletron Limited(香港車王)100%持股車王電子(寧波)有限公司，最後盈餘匯回本公司。
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【公告】車王電董事會決議通過取得有價證券相關事宜
日 期：2024年02月01日公司名稱：車王電(1533)主 旨：車王電董事會決議通過取得有價證券相關事宜發言人：蔡珠蘭說 明：1.證券名稱:2237 華德動能科技股份有限公司2.交易日期:113/2/1~113/3/63.交易數量、每單位價格及交易總金額:董事會通過預計交易數量、價格及交易總金額交易數量：預計9,931,811股-20,000,000股每單位價格：預計36元交易總金額：預計357,545,196元~720,000,000元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用。5.與交易標的公司之關係:本公司採權益法之轉投資公司6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:預計65,065,986股~75,134,175股(預計)累積投資金額:預計1,499,549,182元~1,862,003,986元持股比例:預計53.95%-62.30%權利受限情形:無。7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中
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【公告】華德動能暨車王電子股份有限公司聯合線上法人說明會
日 期：2023年11月27日公司名稱：華德動能(2237)主 旨：華德動能暨車王電子股份有限公司聯合線上法人說明會發言人：楊誌榮說 明：符合條款第XX款：30事實發生日：112/11/291.召開法人說明會之日期：112/11/292.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：群益金鼎證券主辦本公司與車王電子股份有限公司聯合法人說明會，說明本公司營運概況及展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.racev.com7.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】車王電暨華德動能科技股份有限公司聯合線上法人說明會
日 期：2023年11月27日公司名稱：車王電(1533)主 旨：車王電暨華德動能科技股份有限公司聯合線上法人說明會發言人：蔡珠蘭說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/291.召開法人說明會之日期：112/11/292.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：群益金鼎證券主辦本公司與華德動能科技股份有限公司聯合法人說明會，說明本公司營運概況及展望。5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】車王電召開法人說明會相關資訊
日 期：2023年11月20日公司名稱：車王電(1533)主 旨：車王電召開法人說明會相關資訊發言人：蔡珠蘭說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/211.召開法人說明會之日期：112/11/212.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台灣證券交易所 (TWSE) 展覽中心(台北市信義區信義路五段7號1樓)4.法人說明會擇要訊息：介紹公司經營概況，財務和商業相關資訊。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】車王電112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月13日公司名稱：車王電(1533)主 旨：車王電112年股東常會重要決議事項發言人：蔡珠蘭說 明：1.股東常會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度決算表冊。5.重要決議事項四、董監事選舉:第十五屆董事選舉案。董事當選名單：蔡裕慶、魏成穀、蔡珠蘭、蔡文正、曾韋嵐、陳文國、寶富投資股份有限公司代表人：蔡裕成獨立董事當選名單：許恩得、詹家昌、佘日新、蘇武華6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(4)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。(5)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。
