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股市VIP 車王電
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收盤 | 2023/03/27 14:30 更新147
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車王電 個股公告
- 中央社財經
【公告】車王電董事會決議不發放股利
日 期：2023年03月21日公司名稱：車王電(1533)主 旨：車王電董事會決議不發放股利發言人：蔡珠蘭說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/212. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
- 中央社財經
【公告】車王電董事會決議召開112年股東常會
日 期：2023年03月21日公司名稱：車王電(1533)主 旨：董事會決議召開112年股東常會發言人：蔡珠蘭說 明：1.董事會決議日期:112/03/212.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區中清路四段85號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司一一一年度營業狀況報告暨一一二年經營展望報告。2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。3.本公司一一一年度員工及董事酬勞分派案報告。4.本公司及子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值 100%，其必要性及合理性報告。6.召集事由二、承認事項:1.承認民國一一一年度之營業報告書及財務報表案。2.承認民國一一一年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。8.召集事由四、選舉事項:1.本公司第十五屆董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:1.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/
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【公告】車王電澄清媒體報導
日 期：2023年03月14日公司名稱：車王電(1533)主 旨：澄清媒體報導發言人：蔡珠蘭說 明：1.事實發生日:112/03/142.公司名稱:車王電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:新聞報導6.報導內容:今天下午3點36分，台中港務消防隊接獲報案..........人車到達後立即佈線入室搶救，火勢於3點53分熄滅。7.發生緣由:電動堆高機舊電池測試，沒有蓋上蓋，同仁測試中接線鬆脫造成短路，引起電池上之塑膠件及電源供應器燒毀，同仁在消防隊前來前已經自行滅火，意外發生面積小於一平方公尺，地板完整沒有任何燃燒痕跡，此測試意外並無新聞報導所謂人員受到火燒傷事件。8.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。9.其他應敘明事項:無。
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【公告】車王電研發主管異動
日 期：2022年10月31日公司名稱：車王電(1533)主 旨：車王電研發主管異動發言人：蔡珠蘭說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:111/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:魏成穀、研發副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林勝雄、OE研發處副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:111/10/318.其他應敘明事項:無。
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【公告】華德動能與車王電子股份有限公司聯合線上法人說明會
日 期：2022年10月25日公司名稱：華德動能(2237)主 旨：華德動能與車王電子股份有限公司聯合線上法人說明會發言人：楊誌榮說 明：符合條款第XX款：30事實發生日：111/10/251.召開法人說明會之日期：111/10/252.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：群益金鼎證券主辦本公司與車王電子股份有限公司聯合法人說明會，說明本公司營運概況及展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.racev.com7.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】車王電與華德動能科技股份有限公司聯合線上法人說明會
日 期：2022年10月24日公司名稱：車王電(1533)主 旨：車王電與華德動能科技股份有限公司聯合線上法人說明會發言人：蔡珠蘭說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/10/251.召開法人說明會之日期：111/10/252.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：群益金鼎證券主辦本公司與華德動能科技股份有限公司聯合法人說明會，說明本公司營運概況及展望。5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】車王電國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格調整
日 期：2022年08月19日公司名稱：車王電(1533)主 旨：車王電國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格調整發言人：蔡淑貞說 明：1.事實發生日:111/08/192.公司名稱:車王電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。6.因應措施:本公司因配發普通股現金股利，依國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第11條規定，轉換價格應予以調整，故自111年09月11日除息基準日起，國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格由新臺幣73.5元調整為新臺幣73.1元。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】車王電111年除息基準日及國內轉換公司債停止轉換期間
日 期：2022年08月09日公司名稱：車王電(1533)主 旨：車王電111年除息基準日及國內轉換公司債停止轉換期間發言人：蔡淑貞說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利配發總金額新台幣29,564,246元，每仟股配發現金股利300元。4.除權（息）交易日:111/09/055.最後過戶日:111/09/066.停止過戶起始日期:111/09/077.停止過戶截止日期:111/09/118.除權（息）基準日:111/09/119.其他應敘明事項:(1)債券最後申請轉換日期:111/08/15(2)債券停止轉換期間：111/08/17~111/09/11(3)現金股利發放日訂為111年09月21日；(4)配發至元為止，元以下捨去，差額列為公司其他收入。(5)本次配息比率，如因流通在外股數發生變動，致使配息比率發生異動而需修正時，擬授權董事長按除息基準日當時流通在外股數於上述分派金額之範圍內調整之。
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【公告】車王電111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月14日公司名稱：車王電(1533)主 旨：車王電111年股東常會重要決議事項發言人：蔡淑貞說 明：1.股東常會日期:111/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度決算表冊。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(2)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」。7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。