車王電 個股公告

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  【公告】車王電 2023年8月合併營收3.92億元 年增59.46%

  日期： 2023 年 09 月 07日上市公司：車王電(1533)單位：仟元
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  【公告】車王電 2023年7月合併營收3.21億元 年增-13.49%

  日期： 2023 年 08 月 07日上市公司：車王電(1533)單位：仟元
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  【公告】車王電 2023年6月合併營收3.29億元 年增-3.31%

  日期： 2023 年 07 月 10日上市公司：車王電(1533)單位：仟元
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  【公告】車王電112年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年06月13日公司名稱：車王電(1533)主 旨：車王電112年股東常會重要決議事項發言人：蔡珠蘭說 明：1.股東常會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度決算表冊。5.重要決議事項四、董監事選舉:第十五屆董事選舉案。董事當選名單：蔡裕慶、魏成穀、蔡珠蘭、蔡文正、曾韋嵐、陳文國、寶富投資股份有限公司代表人：蔡裕成獨立董事當選名單：許恩得、詹家昌、佘日新、蘇武華6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(4)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。(5)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。
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  【公告】車王電112年股東常會董事改選名單

  日 期：2023年06月13日公司名稱：車王電(1533)主 旨：車王電112年股東常會董事改選名單發言人：蔡珠蘭說 明：1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事-蔡裕慶董事-魏成榖董事-蔡志惠董事-蔡珠蘭董事-蔡文正董事-曾韋嵐董事-陳文國董事-寶富投資股份有限公司代表人:蔡裕成獨立董事-詹家昌獨立董事-許恩得獨立董事-佘日新4.舊任者簡歷:蔡裕慶-車王電子(股)公司董事長及總經理魏成榖-車王電子(股)公司董事蔡志惠-車王電子(股)公司董事蔡珠蘭-車王電子(股)公司董事蔡文正-車王電子(股)公司董事曾韋嵐-車王電子(股)公司董事陳文國-車王電子(股)公司董事寶富投資股份有限公司代表人:蔡裕成-車王電子(股)公司董事詹家昌-車王電子(股)公司獨立董事.審計委員.薪酬委員許恩得-車王電子(股)公司獨立董事.審計委員.薪酬委員佘日新-車王電子(股)公司獨立董事.審計委員.薪酬委員5.新任者職稱及姓名:董事-蔡裕慶董事-魏成榖董事-蔡珠蘭董事-蔡文正董事
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  【公告】選舉車王電第十五屆董事長

  日 期：2023年06月13日公司名稱：車王電(1533)主 旨：選舉車王電第十五屆董事長發言人：蔡珠蘭說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡裕慶4.舊任者簡歷:車王電子股份有限公司董事長/總經理5.新任者姓名:蔡裕慶6.新任者簡歷:車王電子股份有限公司董事長/總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:112/06/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】華德動能第六屆董事及獨立董事當選名單

  日 期：2023年06月08日公司名稱：華德動能(2237)主 旨：華德動能第六屆董事及獨立董事當選名單發言人：楊誌榮說 明：1.發生變動日期:112/06/082.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭董事:蔡易忠獨立董事:黃靖雄獨立董事:梅筱珍獨立董事:陳東昌4.舊任者簡歷:董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶/車王電子(股)公司董事長兼總經理董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成/新高塑膠(股)公司董事長董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭/車王電子(股)公司董事、財務長董事:蔡易忠/華德動能科技(股)公司名譽副董事長兼顧問獨立董事:黃靖雄/南開科技大學機械工程系榮譽教授獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國際企業學系兼任助理教授獨立董事:陳東昌/廣信益群聯合會計師事務所合夥人5.新任者職稱及姓名:董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶董事:車王電子(股)公司代表人:蔡
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  【公告】車王電 2023年5月合併營收4.87億元 年增113%

  日期： 2023 年 06 月 07日上市公司：車王電(1533)單位：仟元
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  【公告】車王電代子公司REGITAR U.S.A.,INC.取得Optimal Electric Vehicles LLC之可轉換公司債

  日 期：2023年05月19日公司名稱：車王電(1533)主 旨：代子公司REGITAR U.S.A.,INC.取得Optimal Electric Vehicles LLC之可轉換公司債發言人：蔡珠蘭說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Optimal Electric Vehicles LLC之可轉換公司債2.事實發生日:112/5/19~112/5/193.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:不適用; 每單位價格:不適用; 交易總金額:10,000,000美元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關
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  【公告】車王電 2023年4月合併營收2.89億元 年增35.43%

  日期： 2023 年 05 月 08日上市公司：車王電(1533)單位：仟元
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  【公告】車王電獨立董事任期達三屆繼續提名之說明

  日 期：2023年04月18日公司名稱：車王電(1533)主 旨：車王電獨立董事任期達三屆繼續提名之說明發言人：蔡珠蘭說 明：1.事實發生日:112/04/182.公司名稱:車王電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:詹家昌先生及許恩得先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。6.因應措施:1.董事會經評估詹家昌先生過去參與董事會情形及提出之建言，相信詹家昌先生仍持續有獨立性及公正判斷能力，且考量詹家昌先生擁有豐富的管理專業領域經驗，本公司需其經驗與洞察力來給與董事會監督及提供專業意見指導。2.董事會經評估許恩得先生過去參與董事會情形及提出之建言，相信許恩得先生仍持續有獨立性及公正判斷能力，且考量許恩得先生擁有豐富的財務會計專業領域經驗，本公司需其經驗與洞察力來給與董事會監督及提供專業意見指導。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大
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  【公告】車王電董事會決議召開112年股東常會(增列議案)

  日 期：2023年04月18日公司名稱：車王電(1533)主 旨：董事會決議召開112年股東常會(增列議案)發言人：蔡珠蘭說 明：1.董事會決議日期:112/04/182.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區中清路四段85號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司一一一年度營業狀況報告暨一一二年經營展望報告。2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。3.本公司一一一年度員工及董事酬勞分派案報告。4.本公司及子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值 100%，其必要性及合理性報告。6.召集事由二、承認事項:1.承認民國一一一年度之營業報告書及財務報表案。2.承認民國一一一年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增)3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(本次新增)4.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。8.召集事由四、選舉事項:1.本公司第十五屆董事選舉案。9.召集事由五、其
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  【公告】車王電 2023年3月合併營收4.01億元 年增73.4%

  日期： 2023 年 04 月 10日上市公司：車王電(1533)單位：仟元
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  【公告】車王電董事會決議不發放股利

  日 期：2023年03月21日公司名稱：車王電(1533)主 旨：車王電董事會決議不發放股利發言人：蔡珠蘭說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/212. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】車王電董事會決議召開112年股東常會

  日 期：2023年03月21日公司名稱：車王電(1533)主 旨：董事會決議召開112年股東常會發言人：蔡珠蘭說 明：1.董事會決議日期:112/03/212.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區中清路四段85號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司一一一年度營業狀況報告暨一一二年經營展望報告。2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。3.本公司一一一年度員工及董事酬勞分派案報告。4.本公司及子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值 100%，其必要性及合理性報告。6.召集事由二、承認事項:1.承認民國一一一年度之營業報告書及財務報表案。2.承認民國一一一年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。8.召集事由四、選舉事項:1.本公司第十五屆董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:1.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/
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  【公告】車王電澄清媒體報導

  日 期：2023年03月14日公司名稱：車王電(1533)主 旨：澄清媒體報導發言人：蔡珠蘭說 明：1.事實發生日:112/03/142.公司名稱:車王電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:新聞報導6.報導內容:今天下午3點36分，台中港務消防隊接獲報案..........人車到達後立即佈線入室搶救，火勢於3點53分熄滅。7.發生緣由:電動堆高機舊電池測試，沒有蓋上蓋，同仁測試中接線鬆脫造成短路，引起電池上之塑膠件及電源供應器燒毀，同仁在消防隊前來前已經自行滅火，意外發生面積小於一平方公尺，地板完整沒有任何燃燒痕跡，此測試意外並無新聞報導所謂人員受到火燒傷事件。8.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。9.其他應敘明事項:無。
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  【公告】車王電 2023年2月合併營收2.49億元 年增17.96%

  日期： 2023 年 03 月 07日上市公司：車王電(1533)單位：仟元
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  【公告】車王電 2023年1月合併營收2.74億元 年增-12.02%

  日期： 2023 年 02 月 07日上市公司：車王電(1533)單位：仟元
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  【公告】車王電 2022年12月合併營收3.32億元 年增-35.95%

  日期： 2023 年 01 月 09日上市公司：車王電(1533)單位：仟元
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  【公告】車王電 2022年11月合併營收3.45億元 年增53.27%

  日期： 2022 年 12 月 08日上市公司：車王電(1533)單位：仟元