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安心
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安心 個股公告
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【公告】安心追認向關係人取得使用權資產
日 期：2024年04月16日公司名稱：安心(1259)主 旨：安心追認向關係人取得使用權資產發言人：高順興說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:地段：台北市南港區０７１３經貿段地號：００６１００００2.事實發生日:113/1/1~113/1/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:承租面積:約70坪每月租金:122,813元～128,954元(未稅)每坪租金:1,754元~1,842元(未稅)交易總金額：使用權資產為8,554,722元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：東元電機股份有限公司與公司之關係：其他關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：本公司主要從事連鎖速食餐飲店經營，為營運所需於全台各適當地區設店經營(此為與原房東續約)前次移轉相關資訊：不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者
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【公告】安心法人董事代表人異動
日 期：2024年03月29日公司名稱：安心(1259)主 旨：安心法人董事代表人異動發言人：高順興說 明：1.發生變動日期:113/03/292.法人名稱:日商魔術食品服務股份有限公司3.舊任者姓名:平山 美夫4.舊任者簡歷:日商魔術食品服務股份有限公司-國際部長5.新任者姓名:平林 篤6.新任者簡歷:日商魔術食品服務股份有限公司-執行役員 營運本部 副本部長7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/299.新任生效日期:113/04/0110.其他應敘明事項:無
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【公告】(補充)安心最近累積取得及處分有價證券達實收資本額20%
日 期：2024年03月05日公司名稱：安心(1259)主 旨：(補充)安心最近累積取得及處分有價證券達實收資本額20%發言人：高順興說 明：1.證券名稱:穎崴科技股份有限公司(股票代碼:6515)2.交易日期:110/12/10~112/12/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:取得:(110/12/10~112/12/11)累積交易數量:393,000股每單位價格:平均每股544.78元累積交易總金額214,099,027元處分:(110/12/30~112/12/12)累積交易數量:393,000股每單位價格:平均每股538.72元累積交易總金額211,715,937元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:取得:不適用處分利益671,226元(帳列:透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 損失計608,441元)(帳列:透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資-流動 利益計1,279,667元)5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:取得:累積數量:393,000股累積金額
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【公告】安心代重要孫公司「廈門摩斯餐飲管理有限公司」總經理異動
日 期：2024年02月29日公司名稱：安心(1259)主 旨：代重要孫公司「廈門摩斯餐飲管理有限公司」總經理異動發言人：高順興說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/02/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:何頎胤4.舊任者簡歷:安心食品服務股份有限公司顧問5.新任者姓名:高順興6.新任者簡歷:安心食品服務股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:113/02/2910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】安心董事會決議股利分派
日 期：2024年02月29日公司名稱：安心(1259)主 旨：董事會決議股利分派發言人：高順興說 明：1. 董事會決議日期：113/02/292. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,301,100(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】安心代重要孫公司「廈門摩斯餐飲管理有限公司」法人董事代表人異動
日 期：2024年02月29日公司名稱：安心(1259)主 旨：代重要孫公司「廈門摩斯餐飲管理有限公司」法人董事代表人異動發言人：高順興說 明：1.發生變動日期:113/02/292.法人名稱:An-Shin Food Services(Singapore)Pte. Ltd.3.舊任者姓名:何頎胤4.舊任者簡歷:安心食品服務股份有限公司顧問5.新任者姓名:尚待指派6.新任者簡歷:不適用7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/309.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:新任者尚待指派
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【公告】安心董事會議決議召開113年股東常會
日 期：2024年02月29日公司名稱：安心(1259)主 旨：安心董事會議決議召開113年股東常會發言人：高順興說 明：1.董事會決議日期:113/02/292.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段508號多功能音樂廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會審查報告。(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:解除本公司董事競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續，提案期間為113年3月29日上午九時起至113年4月
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【公告】安心董事會決議配息基準日
日 期：2024年02月29日公司名稱：安心(1259)主 旨：安心董事會決議配息基準日發言人：高順興說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/02/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣58,301,100元(每股配發1.8元)4.除權（息）交易日:113/06/055.最後過戶日:113/06/066.停止過戶起始日期:113/06/077.停止過戶截止日期:113/06/118.除權（息）基準日:113/06/119.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/07/0813.其他應敘明事項:盈餘分配比率:按配息基準日普通股股東之名簿所載各股東持股比例配發，現金股利每股無償配發新台幣1.8元，配發至元為止(元以下無條件捨去)
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【公告】安心向關係人取得冷凍空調系統配電工程
日 期：2024年01月30日公司名稱：安心(1259)主 旨：安心向關係人取得冷凍空調系統配電工程發言人：施啟寅說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:屏東農業生物科技園區廠房-冷凍空調系統配電工程2.事實發生日:113/1/30~113/1/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易總金額上限為新台幣89,628,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:東元電機股份有限公司與公司之關係:其他關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:經評審委員會、審計委員會及董事會審議，由最低價廠商得標;前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計
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【公告】安心召開重大訊息記者會新聞稿內容
日 期：2024年01月30日公司名稱：安心(1259)主 旨：安心召開重大訊息記者會新聞稿內容發言人：施啟寅說 明：1.事實發生日:113/01/302.公司名稱:安心食品服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:安心食品(MOS摩斯漢堡)為全面提升食品製程及創新研發技術，擴大佈局促進地方經濟發展，實踐從農場到餐桌全程嚴密控管，拉近與食材距離，降低碳足跡，提供消費大眾安心、健康又美味的餐點，期能擴大佈局南台灣，發掘更多台灣在地食材，結合食材、製程、環保與在地產業發展，整合未來的營運量能，帶動上、中、下游周邊產業發展。安心食品特於行政院屏東農業生物科技園區規劃萬坪基地打造專屬食品廠房，本公司2024/1/30召開之董事會議審通過將委請關係人「東元電機股份有限公司」承做有關屏東廠房之冷凍空調配電工程，工程價款計新台幣89,628,000元，已達證券櫃檯買賣中心之規定召開重大訊息說明記者會，特此通知。日前召開冷凍空調配電工程招標案廠商評選會議，評選由冷凍空調及機電專家委員進行審查，對參與投標之承包商之企劃、設備條件、資歷、能力、價格
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【公告】安心受邀參加凱基證券舉辦之「線上法人說明會」
日 期：2023年12月28日公司名稱：安心(1259)主 旨：安心受邀參加凱基證券舉辦之「線上法人說明會」發言人：施啟寅說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/291.召開法人說明會之日期：112/12/292.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：採線上會議形式進行4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之「線上法人說明會」，向投資人說明本公司產業狀況及發展趨勢。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】安心董事會決議通過有關屏東廠房土建工程合約建築項目追加案
日 期：2023年11月02日公司名稱：安心(1259)主 旨：董事會決議通過有關屏東廠房土建工程合約建築項目追加案發言人：施啟寅說 明：1. 原公告日期：111/01/242. 簡述原公告申報內容：原於111/1/24公告經董事會決議通過以租地委建方式與非關係人:銓興營造有限公司簽訂屏東廠房新建土建工程合約，工程總價計新台幣758,500,000元整。3. 變動緣由及主要內容：本次因土建工程有關建築施作新增追加二次地板、整廠建築變更設計隔間等工程，為屏東廠房建築之必要性工程，經董事會決議通過由非關係人:銓興營造有限公司進行施作，工程總價約計新台幣96,000,000元整。4. 變動後對公司財務業務之影響：本公司自有資金尚足，未來若有不足處，將向銀行借款支應。5. 其他應敘明事項：無
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【公告】安心最近一年內累積取得有價證券達實收資本額20%
日 期：2023年10月20日公司名稱：安心(1259)主 旨：安心最近一年內累積取得有價證券達實收資本額20%發言人：施啟寅說 明：1.證券名稱:智原科技股份有限公司(股票代碼:3035)2.交易日期:112/7/12~112/10/193.交易數量、每單位價格及交易總金額:累積交易數量:212,000股每單位價格:平均每股320.36元累積交易總金額:67,916,014元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積數量:212,000股累積金額:67,916,014元持股比例:0.09%權利受限情形:無7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔總資產:1.29%佔歸屬於母公司業主之權益之比例:2.82%最近期財務報表中營運資金數額:229,697,000元8.取得或處分之具體目的:提高資金使用效益9