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  【公告】安心代重要孫公司「廈門摩斯餐飲管理有限公司」董事會決議通過推選董事長乙案

  日 期：2023年05月31日公司名稱：安心(1259)主 旨：代重要孫公司「廈門摩斯餐飲管理有限公司」董事會決議通過推選董事長乙案發言人：施啟寅說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/312.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林建元4.舊任者簡歷:安心食品服務股份有限公司 董事長5.新任者姓名:福光 昭夫6.新任者簡歷:安心食品服務股份有限公司 董事、副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:112/05/3110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】安心代第三地子公司AN-SHIN FOOD SERVICES (SINGAPORE) PTE. LTD.2023年股東會改選董事當選名單

  日 期：2023年05月31日公司名稱：安心(1259)主 旨：代第三地子公司AN-SHIN FOOD SERVICES (SINGAPORE) PTE. LTD.2023年股東會改選董事當選名單發言人：施啟寅說 明：1.發生變動日期:112/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:安心食品服務股份有限公司代表人：林建元光元實業股份有限公司代表人：高順興日商魔術食品服務(股)公司代表人：瀧深 淳自然人董事：王俊明4.舊任者簡歷:林建元：安心食品服務股份有限公司董事長高順興：安心食品服務股份有限公司總經理瀧深 淳：日商魔術食品服務(股)公司執行董事王俊明：Teco Electric & Machinery (Pte) Ltd, Head of Finance5.新任者職稱及姓名:安心食品服務股份有限公司代表人：黃茂雄光元實業股份有限公司代表人：高順興日商魔術食品服務(股)公司代表人：瀧深 淳自然人董事：王俊明6.新任者簡歷:黃茂雄：安心食品服務股份有限公司董事長高順興：安心食品服務股份有限
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  【公告】安心代重要孫公司廈門摩斯餐飲管理有限公司2023年股東會改選董監事當選名單

  日 期：2023年05月31日公司名稱：安心(1259)主 旨：代重要孫公司廈門摩斯餐飲管理有限公司2023年股東會改選董監事當選名單發言人：施啟寅說 明：1.發生變動日期:112/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人3.舊任者職稱及姓名:※董事：An-Shin Food Services(Singapore)Pte. Ltd.:代表人：林建元代表人：黃尚莉代表人：福光 昭夫代表人：高順興※監事：An-Shin Food Services(Singapore)Pte. Ltd.:代表人：橫井 拓代表人：黃茂雄4.舊任者簡歷:林建元：安心食品服務(股)公司董事長黃尚莉：愛必食股份有限公司董事長福光 昭夫：安心食品服務(股)公司副總經理高順興：安心食品服務(股)公司總經理※監事：橫井 拓：日商魔術食品服務(股)公司 國際戰略部長黃茂雄：東元集團會長5.新任者職稱及姓名:※董事：An-Shin Food Services(Singapore)Pte. Ltd.:代表人：福光 昭夫代表人：何頎胤代表人：黃尚莉代表
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  【公告】安心代重要孫公司「廈門摩斯餐飲管理有限公司」總經理異動

  日 期：2023年05月31日公司名稱：安心(1259)主 旨：代重要孫公司「廈門摩斯餐飲管理有限公司」總經理異動發言人：施啟寅說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/312.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:高順興4.舊任者簡歷:安心食品服務股份有限公司總經理5.新任者姓名:何頎胤6.新任者簡歷:安心食品服務股份有限公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:112/05/3110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】安心代第三地子公司AN-SHIN FOOD SERVICES (SINGAPORE)PTE. LTD.董事會決議通過推選董事長乙案

  日 期：2023年05月31日公司名稱：安心(1259)主 旨：代第三地子公司AN-SHIN FOOD SERVICES (SINGAPORE)PTE. LTD.董事會決議通過推選董事長乙案發言人：施啟寅說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/312.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林建元4.舊任者簡歷:安心食品服務股份有限公司 董事長5.新任者姓名:黃茂雄6.新任者簡歷:安心食品服務股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:112/05/3110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】安心股東會選任第12屆董事

  日 期：2023年05月30日公司名稱：安心(1259)主 旨：安心股東會選任第12屆董事發言人：施啟寅說 明：1.發生變動日期:112/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:※董事7席：光元實業(股)公司代表人林建元光元實業(股)公司代表人高順興光元實業(股)公司代表人黃尚莉日商魔術食品服務(股)公司代表人瀧深 淳日商魔術食品服務(股)公司代表人平山 美夫日商魔術食品服務(股)公司代表人福光 昭夫黃茂雄※獨立董事3席：龔仁文賴瑟珍劉維琪4.舊任者簡歷:林建元：本公司董事長高順興：本公司總經理黃尚莉：愛必食股份有限公司 董事長瀧深 淳：日商魔術食品服務(股)公司執行役員國際本部長平山 美夫：日商魔術食品服務(股)公司國際部長福光 昭夫：本公司副總經理黃茂雄：東元集團會長龔仁文：資訊工業策進會副執行長賴瑟珍：交通部觀光局局長劉維琪：台灣高速鐵路(股)公司董事長5.新任者職稱及姓名:※董事8席：光元實業(股)公司代表人林建元光元實業(股)公司代表人高順興光元實業(股)公司代表人黃
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  【公告】安心民國112年股東會重要決議事項

  日 期：2023年05月30日公司名稱：安心(1259)主 旨：安心民國112年股東會重要決議事項發言人：施啟寅說 明：1.股東常會日期:112/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一一年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事改選案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】安心董事會決議通過推選董事長乙案

  日 期：2023年05月30日公司名稱：安心(1259)主 旨：安心董事會決議通過推選董事長乙案發言人：施啟寅說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林建元4.舊任者簡歷:安心食品服務股份有限公司 董事長5.新任者姓名:黃茂雄6.新任者簡歷:安心食品服務股份有限公司 董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:112/05/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
• 財訊快報

  安心股東會決議配息2.6元，東元會長黃茂雄重掌董座

  【財訊快報／記者陳浩寧報導】安心(1259)今日舉辦股東常會，會中通過去年財報及盈餘分配案，決議每股配發2.6元現金股利，並順利進行董事改選，將由東元集團黃茂雄會長回鍋擔任董事長，前董事長林建元則任期屆滿轉任董事。安心2022年營收57億元，歸屬於母公司業主淨利1.3億元，EPS4.02元。截至2023年5月30日止，安心旗下摩斯漢堡全台總店數達305家店，現著重店點體質調整，評估中南部拓店的機會，並朝多元店型發展，包含街邊店、學區等，近期於台北生技園區、南京寧安、明新科大、中興大學等設點；車道店為下半年發展重點，期以提供消費者更便利、舒適的環境及數位化服務體驗。為提升對消費者服務的品質，安心食品積極推動數位轉型，運用智慧科技提升服務並發展智慧型店鋪，強化綠色轉型加強實踐ESG永續品牌形象，迎接未來市場挑戰。MOS Order App除增設整合桌邊點餐服務，更串聯電子支付系統Line Pay、街口支付、悠遊卡、一卡通等並開通多家銀行信用卡支付及綁定服務，提供消費者多元的支付方式。此外，安心於屏東長治鄉的屏東農業生物科技園區，打造四層樓食品工廠與物流中心，樓板面積近30,000平方公尺，
• 時報資訊

  《觀光股》黃茂雄接安心董座 摩斯漢堡多元展店

  【時報記者林資傑台北報導】代理摩斯漢堡的安心(1259)今日召開股東常會，承認2022年財報及盈餘分派案，並完成董事改選，會後董事會推選東元集團會長黃茂雄擔任董事長，並評估未來發展及現行運作設置各類功能性委員會，借重董事能力提供最佳決策，確保長期營運績效及企業永續經營。 安心2022年合併營收創57.25億元新高、年增13.73％，毛利率升至25.37％，營業利益1.2億元，本業營運轉虧為盈，營益率回升至2.1％。雖然業外收益驟減83.12％，歸屬母公司稅後淨利1.3億元、仍年增達31.01％，每股盈餘（EPS）4.02元。董事會決議配息2.6元。 安心表示，去年營收雖受疫情影響，但在全體同仁努力下，仍維持穩健獲利。因應疫情改變消費者行為及趨勢，安心除導入多元支付及擴大外送服務，拓展服務客層及市場，更積極開發適合外送的商品及包裝，投入服務流程科技化、自動化，全面提升餐飲服務科技。 安心2023年首季合併營收14.34億元，季減1.42％、年增7.22％，創同期新高。雖然本業獲利降至近5季低點，但在業外收益顯著跳增挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.33億元，季增達14.83％、年增達近1.5
• 時報資訊

  《觀光股》安心食品配現金股利2.6元 黃茂雄出任董事長

  【時報-台北電】經營摩斯漢堡的安心食品（1259）今（30）日股東會，通過2022年財報及盈餘分派案決議配發2.6元現金股利，並完成董事會改選，推選東元集團會長黃茂雄擔任董事長，並評估未來發展及現行運作設置各類功能性委員會，藉重董事們所具備之能力來提供董事會做出最佳決策，以確保長期財務績效及企業永續經營。 安心2022年合併營收57億元，淨利歸屬於母公司業主1.3億元，EPS4.02元，每股配發2.6元現金股利，以長期穩定的股利政策回饋股東。安心2023年第一季合併營收14.34億元較同期成長7.2％；淨利歸屬母公司0.33億元，EPS1.04元。2023年1-4月累計合併營收為19.04億元較同期增加1.08億元成長6.02％。 截至2023年5月30日止，摩斯漢堡全台總店數達305家店，現著重店點體質調整，評估中南部拓店的機會，並朝多元店型發展，包含街邊店、學區等，近期於台北生技園區、南京寧安、明新科大、中興大學等設點；車道店為下半年發展重點，期以提供消費者更便利、舒適的環境及數位化服務體驗。 為提升對消費者服務的品質，安心食品積極推動數位轉型，運用智慧科技提升服務並發展智慧型店鋪
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  安心食品配現金股利2.6元 黃茂雄出任董事長

  經營摩斯漢堡的安心食品（1259）今（30）日股東會，通過2022年財報及盈餘分派案決議配發2.6元現金股利，並完成董事會改選，推選東元集團會長黃茂雄擔任董事長，並評估未來發展及現行運作設置各類功能性委員會，藉重董事們所具備之能力來提供董事會做出最佳決策，以確保長期財務績效及企業永續經營。
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  【公告】安心 2023年4月合併營收4.69億元 年增2.48%

  日期： 2023 年 05 月 09日上櫃公司：安心(1259)單位：仟元
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  【公告】(更正股東會地點)安心董事會議決議召開112年股東常會

  日 期：2023年04月19日公司名稱：安心(1259)主 旨：(更正股東會地點)安心董事會議決議召開112年股東常會發言人：施啟寅說 明：1.董事會決議日期:112/04/192.股東會召開日期:112/05/303.股東會召開地點:(本次更正)台北市南港區忠孝東路七段508號1樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度審計委員會審查報告。(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)「董事會議事規則」修訂報告。(6)「公司治理實務守則」修訂報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。(2)111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:「公司章程」部份條文修訂案。8.召集事由四、選舉事項:董事改選案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0112.停止過戶截止日期:112/05/3013.其他應敘明事項:(1)
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  【公告】(召集事由新增)安心董事會議決議召開112年股東常會

  日 期：2023年04月14日公司名稱：安心(1259)主 旨：(召集事由新增)安心董事會議決議召開112年股東常會發言人：施啟寅說 明：1.董事會決議日期:112/04/142.股東會召開日期:112/05/303.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段506號1樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度審計委員會審查報告。(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)「董事會議事規則」修訂報告。(6)「公司治理實務守則」修訂報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。(2)111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:「公司章程」部份條文修訂案。【新增】8.召集事由四、選舉事項:董事改選案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0112.停止過戶截止日期:112/05/3013.其他應敘明事項:(1)依公司
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  【公告】安心 2023年3月合併營收4.73億元 年增-0.37%

  日期： 2023 年 04 月 10日上櫃公司：安心(1259)單位：仟元
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  【公告】安心法人董事代表人異動

  日 期：2023年04月06日公司名稱：安心(1259)主 旨：安心法人董事代表人異動發言人：施啟寅說 明：1.發生變動日期:112/04/062.法人名稱:日商魔術食品服務股份有限公司3.舊任者姓名:前原 廣伸4.舊任者簡歷:日商魔術食品服務股份有限公司-東日本營業部 區主管5.新任者姓名:平山 美夫6.新任者簡歷:日商魔術食品服務股份有限公司-國際部長7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/029.新任生效日期:112/04/0610.其他應敘明事項:無
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  《觀光股》安心屏東農科食品廠上梁明年正式啟用

  【時報記者林資傑台北報導】代理摩斯漢堡的安心(1259)投資位於屏東長治鄉的屏東生物科技園區，於萬坪基地打造4層樓高、樓板面積近3萬平方公尺的食品加工廠，在去年3月初動土興建1年後，昨（27）日舉行上梁典禮，預計第四季完工、2024年正式啟用營運。 摩斯漢堡深耕台灣32年，目前全台已有305家直營門市。近年因疫情影響打亂全球供應鏈及運輸通路，安心持續堅持使用在地農漁產，歷年已與各地農會合作推出洋蔥湯、蓮霧蒟蒻，以及夏雪芒果、玉荷包、文旦禮盒等各式商品。 安心表示，決議將食品加工廠設立於農物產豐饒的南台灣屏東，主要考量位置優勢將擁有競爭力的採購價格，既縮短產地製成距離，進一步整合供應鏈，降低碳足跡，更保存食材的新鮮美味，開創多角化商機。 安心指出，屏東食品加工廠規畫有4層樓廠房基地與物流中心，使用自動與半自動倉儲系統，以最新高規格建造，符合國內外食安法規及趨勢，初步規畫魔術食品公司及東元餐飲集團旗下品牌樂雅樂食品進駐，將供給全台摩斯漢堡米粄產能。 安心指出，食品廠未來將全面提升食品製程及創新研發技術，可望將台灣的優質農漁產品加工後外銷至世界各地，並連結產學合作技術培育人才，整合未來3～5
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  《觀光股》安心屏東食品加工廠上樑 預計2024年營運

  【時報-台北電】東元餐飲集團旗下安心食品（1259）(MOS摩斯漢堡)今(27)日於屏東農業生物科技園區舉辦食品加工廠上樑典禮，位於屏東縣長治鄉的屏東生物科技園區，規劃四層樓廠房基地與物流中心，樓板面積近30000平方公尺，打造專屬食品廠房，預計Q4完工，2024年正式營運，未來將全面提升食品製成及創新研發技術，擴大佈局促進地方經濟發展及就業機會，從產地到餐桌、食材到餐點全程嚴密控管，為顧客的食安把關。 安心食品廠房以最新、高規格建造，符合國內外食安法規及趨勢，使用自動與半自動倉儲系統，初步規劃魔術食品公司及東元餐飲集團旗下品牌樂雅樂食品進駐，將供給全台摩斯漢堡米粄產能，可望將台灣的優質農漁產品加工後外銷至世界各地，並連結產學合作技術培育人才，整合未來3至5年的營運量能，帶動上、中、下游周邊產業發展。（新聞來源：中時即時 黃琮淵）
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  盤後速報 - 安心(1259)次交易(16)日除息2.6元，參考價75.2元

  安心(1259)次交易日除息2.6元，參考價75.2元，股票股利、現金股利、參考價、權息值、股息殖利率、歷史股利發放、即時新聞資訊。