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環泥
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收盤 | 2024/11/15 13:30 更新268
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環泥 個股公告
- 中央社財經
【公告】環泥113年第二季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月05日公司名稱：環泥(1104)主 旨：環泥113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：楊宗仁說 明：1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告。4.其他應敘明事項:無
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【公告】環泥決定發放股利基準日
日 期：2024年06月26日公司名稱：環泥(1104)主 旨：環泥決定發放股利基準日發言人：楊宗仁說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣1.8元、股票股利每股新台幣0.2元。4.除權（息）交易日:113/07/165.最後過戶日:113/07/176.停止過戶起始日期:113/07/187.停止過戶截止日期:113/07/228.除權（息）基準日:113/07/229.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.普通股現金股利發放日期:113/08/2113.其他應敘明事項:無。
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【公告】環泥股東常會通過重要事項
日 期：2024年06月21日公司名稱：環泥(1104)主 旨：環泥股東常會通過重要事項發言人：楊宗仁說 明：1.股東常會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1) 盈餘轉增資發行新股案7.其他應敘明事項:無
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【公告】環泥受邀參加統一證券舉辦之「2024 Q2夏季投資論壇」
日 期：2024年06月11日公司名稱：環泥(1104)主 旨：環泥受邀參加統一證券舉辦之「2024 Q2夏季投資論壇」發言人：楊宗仁說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/121.召開法人說明會之日期：113/06/122.召開法人說明會之時間：11 時 15 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓(地址:台北市信義區松壽路2號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之「2024 Q2夏季投資論壇」5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】環泥113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：環泥(1104)主 旨：環泥113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：楊宗仁說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告。4.其他應敘明事項:無
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【公告】環泥董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修訂新增討論事項)
日 期：2024年03月18日公司名稱：環泥(1104)主 旨：環泥董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修訂新增討論事項)發言人：楊宗仁說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:臺北福華大飯店(台北市仁愛路三段160號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派報告。(4)本公司112年度背書保證總額報告。(5)本公司112年度資金貸與他人情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。(2)本公司112年度盈餘分派承認案。7.召集事由三、討論事項:盈餘轉增資發行新股案(修訂新增本案)。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:
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【公告】環泥董事會決議盈餘轉增資發行新股
日 期：2024年03月15日公司名稱：環泥(1104)主 旨：環泥董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：楊宗仁說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.增資資金來源:112年盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):新台幣134,643,490元，計13,464,349股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。7.每股面額:新台幣10元。8.發行價格:不適用。9.員工認購股數或配發金額:不適用。10.公開銷售股數:不適用。11.原股東認購或無償配發比例:盈餘轉增資每仟股無償配發20股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:(1)分配未滿一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊整股，其拼湊不足部分按面額以現金分派並計算至元為止，餘不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。(2)配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保獲配股票之股東，前項畸零股款將充抵股東劃撥集保之費用。13.本次
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【公告】環泥董事會決議股利分派情形
日 期：2024年03月15日公司名稱：環泥(1104)主 旨：環泥董事會決議股利分派情形發言人：楊宗仁說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,211,791,441(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：13,464,3495. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】環泥董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月15日公司名稱：環泥(1104)主 旨：環泥董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：楊宗仁說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:臺北福華大飯店(台北市仁愛路三段160號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派報告。(4)本公司112年度背書保證總額報告。(5)本公司112年度資金貸與他人情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。(2)本公司112年度盈餘分派承認案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:無。
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【公告】環泥董事會決議通過參與投標事宜
日 期：2024年02月20日公司名稱：環泥(1104)主 旨：環泥董事會決議通過參與投標事宜發言人：楊宗仁說 明：1.事實發生日:113/02/202.公司名稱:環球水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113/2/20董事會決議通過參與投標事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):俟日後確認交易，另依相關規定辦理公告。
