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  【公告】幸福111年股東常會重要決議事項

  日 期：2022年06月30日公司名稱：幸福(1108)主 旨：幸福111年股東常會重要決議事項發言人：溫秀菊說 明：1.股東常會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案，分配普通股現金股利新台幣242,842,829元3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事七席(含獨立董事三席)案，當選名單如下：董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳兩傳董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳韻如董事:張祥麟董事:程尚楷獨立董事：王志誠獨立董事：陳 琰獨立董事：邵揚威6.重要決議事項五、其他事項:通過修正「股東會議事規則」部份條文案。通過修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。通過解除新任董事之競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】幸福董事會一致推舉陳兩傳先生連任董事長

  日 期：2022年06月30日公司名稱：幸福(1108)主 旨：幸福董事會一致推舉陳兩傳先生連任董事長發言人：溫秀菊說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳兩傳(世易水泥股份有限公司代表人)4.舊任者簡歷:幸福水泥股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳兩傳(世易水泥股份有限公司代表人)6.新任者簡歷:幸福水泥股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選，並選任董事長。9.新任生效日期:111/06/3010.其他應敘明事項:無
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  【公告】幸福111年股東常會改選董事(含獨立董事)

  日 期：2022年06月30日公司名稱：幸福(1108)主 旨：幸福111年股東常會改選董事(含獨立董事)發言人：溫秀菊說 明：1.發生變動日期:111/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳兩傳法人董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳韻如自然人董事:張祥麟自然人董事:程尚楷獨立董事:陳 琰獨立董事:王志誠獨立董事:邵揚威4.舊任者簡歷:法人董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳兩傳/幸福水泥(股)公司董事長兼總經理法人董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳韻如/幸福水泥(股)公司執行副總經理自然人董事:張祥麟/鴻麒建設(股)公司副董事長自然人董事:程尚楷/海華投資(股)公司經理獨立董事:陳 琰/森富科技股份有限公司財務顧問獨立董事:王志誠/中國文化大學副校長獨立董事:邵揚威/雅比斯建設(股)公司總經理5.新任者職稱及姓名:法人董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳兩傳法人董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳韻如自然人董事:張祥麟
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  【公告】代幸福之重要子公司大升開發(股)公司111年股東常會重要決議事項

  日 期：2022年06月10日公司名稱：幸福(1108)主 旨：代幸福之重要子公司大升開發(股)公司111年股東常會重要決議事項發言人：溫秀菊說 明：1.股東常會日期:111/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一Ο年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一Ο年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】代幸福之重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司111年股東常會重要決議事項

  日 期：2022年06月10日公司名稱：幸福(1108)主 旨：代幸福之重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司111年股東常會重要決議事項發言人：溫秀菊說 明：1.股東常會日期:111/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】幸福 2022年5月合併營收3.32億元 年增-6.94%

  日期： 2022 年 06 月 09日上市公司：幸福(1108)單位：仟元
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  【公告】幸福董事會決議召開111年股東常會(新增討論事項)

  日 期：2022年05月10日公司名稱：幸福(1108)主 旨：幸福董事會決議召開111年股東常會(新增討論事項)發言人：溫秀菊說 明：1.董事會決議日期:111/05/102.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段56號(德明財經科技大學綜合大樓5樓國際會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)、一一○年度營業及財務決算報告。(2)、審計委員會一一○年度審查報告。(3)、一一○年度員工及董事酬勞分派報告。(4)、其他報告。6.召集事由二、承認事項:(1)、承認一一○年度營業報告書及財務報表案。(2)、承認一一○年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)、修正「股東會議事規則」部份條文案。(2)、修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)、修正「公司章程」部份條文案。(4)、解除新任董事之兢業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:(1)、選舉董事七席(含獨立董事三席)案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:
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  【公告】幸福 2022年4月合併營收3.36億元 年增-2.91%

  日期： 2022 年 05 月 09日上市公司：幸福(1108)單位：仟元
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  【公告】幸福 2022年3月合併營收3.46億元 年增-1.12%

  日期： 2022 年 04 月 11日上市公司：幸福(1108)單位：仟元
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  【公告】幸福董事會決議發放現金股利

  日 期：2022年03月30日公司名稱：幸福(1108)主 旨：幸福董事會決議發放現金股利發言人：溫秀菊說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/302. 股利所屬年(季)度：110年 下半年3. 股利所屬期間：110/07/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：242,842,829(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】幸福董事會決議召開111年股東常會

  日 期：2022年03月30日公司名稱：幸福(1108)主 旨：幸福董事會決議召開111年股東常會發言人：溫秀菊說 明：1.董事會決議日期:111/03/302.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段56號(德明財經科技大學綜合大樓5樓國際會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)、一一○年度營業及財務決算報告。(2)、審計委員會一一○年度審查報告。(3)、一一○年度員工及董事酬勞分派報告。(4)、其他報告。6.召集事由二、承認事項:(1)、承認一一○年度營業報告書及財務報表案。(2)、承認一一○年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)、修正「股東會議事規則」部份條文案。(2)、修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)、修正「公司章程」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1)、選舉董事七席(含獨立董事三席)案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06
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  【公告】代幸福之重要子公司大升開發(股)公司董事會決議不發放股利。

  日 期：2022年03月25日公司名稱：幸福(1108)主 旨：代幸福之重要子公司大升開發(股)公司董事會決議不發放股利。發言人：溫秀菊說 明：1.董事會決議日期:111/03/252.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。3.其他應敘明事項:無
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  【公告】代幸福之重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司董事會決議股利分派。

  日 期：2022年03月25日公司名稱：幸福(1108)主 旨：代幸福之重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司董事會決議股利分派。發言人：溫秀菊說 明：1.董事會決議日期:111/03/252.發放股利種類及金額:配發現金股利總金額新台幣94,000,000元(每股新台幣2.0元)。3.其他應敘明事項:無
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  【公告】代幸福之重要子公司大升開發(股)公司股東會日期及相關事宜。

  日 期：2022年03月25日公司名稱：幸福(1108)主 旨：代幸福之重要子公司大升開發(股)公司股東會日期及相關事宜。發言人：溫秀菊說 明：1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/103.股東會召開地點:台北市松江路237號15樓會議室4.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業及財務決算報告。(2)監察人審查本公司一一○年決算報告。(3)一一○年度員工酬勞分派報告。5.召集事由二、承認事項:(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一一○年虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/05/1211.停止過戶截止日期:111/06/1012.其他應敘明事項:無
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  【公告】代幸福之重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司股東會日期及相關事宜。

  日 期：2022年03月25日公司名稱：幸福(1108)主 旨：代幸福之重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司股東會日期及相關事宜。發言人：溫秀菊說 明：1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:110/06/103.股東會召開地點:台北市松江路237號15樓會議室4.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業及財務決算報告。(2)監察人審查本公司一一○年度決算報告。(3)一一○年度員工酬勞分派報告。5.召集事由二、承認事項:(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一一○年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/05/1211.停止過戶截止日期:110/06/1012.其他應敘明事項:無
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  【公告】幸福 2022年2月合併營收2.11億元 年增-24.52%

  日期： 2022 年 03 月 10日上市公司：幸福(1108)單位：仟元
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  【公告】代子公司大升開發股份有限公司處分不動產(更正為非關係人交易)

  日 期：2022年03月10日公司名稱：幸福(1108)主 旨：代子公司大升開發股份有限公司處分不動產(更正為非關係人交易)發言人：溫秀菊說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:基隆市安樂區代天府段428-2、429-1、431-4、433、442-1、454-1、454-2、455-1、455-2、455-3、448、449-1、492地號2.事實發生日:111/3/9~111/3/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地:19,250.14平方公尺,折合約5,823.17坪每單位價格每坪新台幣300,000元交易總金額:新台幣1,746,951,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:愛山林建設開發股份有限公司乾富建設股份有限公司家吉建設股份有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚
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  【公告】取消103年5月8日董事會決議與子公司大升開發(股)公司基隆市代天府段428-2地號等13筆土地合作興建房屋分售案

  日 期：2022年03月09日公司名稱：幸福(1108)主 旨：取消103年5月8日董事會決議與子公司大升開發(股)公司基隆市代天府段428-2地號等13筆土地合作興建房屋分售案發言人：溫秀菊說 明：1. 原公告日期：103/05/082. 簡述原公告申報內容：本公司原於103年5月8日董事會決議通過與子公司大升開發(股)公司合建大竿林土地開發案。3. 變動緣由及主要內容：大升開發(股)公司於今日處分該土地，故取消本案。4. 變動後對公司財務業務之影響：無。5. 其他應敘明事項：將於111年3月30日董事會提報。
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  【公告】代子公司大升開發股份有限公司處分不動產

  日 期：2022年03月09日公司名稱：幸福(1108)主 旨：代子公司大升開發股份有限公司處分不動產發言人：溫秀菊說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:基隆市安樂區代天府段428-2、429-1、431-4、433、442-1、454-1、454-2、455-1、455-2、455-3、448、449-1、492地號2.事實發生日:111/3/9~111/3/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地:19,250.14平方公尺,折合約5,823.17坪每單位價格每坪新台幣300,000元交易總金額:新台幣1,746,951,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:愛山林建設開發股份有限公司乾富建設股份有限公司家吉建設股份有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處
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  【公告】幸福 2022年1月合併營收3.25億元 年增-22.21%

  日期： 2022 年 02 月 10日上市公司：幸福(1108)單位：仟元