亞泥 個股公告

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  【公告】亞泥董事會決議113年第3季不分派盈餘

  日 期：2024年11月08日公司名稱：亞泥(1102)主 旨：董事會決議113年第3季不分派盈餘發言人：王照宇說 明：1. 董事會決議日期：113/11/082. 股利所屬年(季)度：113年 第3季3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/09/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】亞泥 2024年10月合併營收65.73億元 年增-1.99%

  日期： 2024 年 11 月 08日上市公司：亞泥(1102)單位：仟元
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  【公告】亞泥113年第3季法人說明會召開資訊

  日 期：2024年11月04日公司名稱：亞泥(1102)主 旨：亞泥113年第三季法人說明會召開資訊發言人：王照宇說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/11/141.召開法人說明會之日期：113/11/142.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：2024年第三季營運概況線上法說會5.其他應敘明事項：請於113/11/12完成線上報名：https://reurl.cc/QErEro完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】亞泥113年第3季財務報告董事會召開日期為113年11月8日。

  日 期：2024年10月31日公司名稱：亞泥(1102)主 旨：113年第3季財務報告董事會召開日期為113年11月8日。發言人：王照宇說 明：1.董事會召集通知日:113/10/312.董事會預計召開日期:113/11/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】亞泥代重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司獨立董事辭職。

  日 期：2024年10月17日公司名稱：亞泥(1102)主 旨：代亞泥之重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司獨立董事辭職。發言人：王照宇說 明：1.發生變動日期:113/10/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:李高朝4.舊任者簡歷:行政院經濟建設委員會副主任委員、亞洲水泥公司董事。5.新任者職稱及姓名:缺額於最近一次股東會補選之。6.新任者簡歷:無。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/1113.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):李高朝獨立董事於審核
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  【公告】亞泥 2024年9月合併營收64.97億元 年增-2.92%

  日期： 2024 年 10 月 09日上市公司：亞泥(1102)單位：仟元
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  【公告】亞泥處分遠東新世紀股份有限公司普通股(補充)

  日 期：2024年09月02日公司名稱：亞泥(1102)主 旨：亞泥處分遠東新世紀股份有限公司普通股(補充)發言人：王照宇說 明：1.證券名稱:遠東新世紀股份有限公司普通股2.交易日期:113/9/2~113/9/23.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量、每單位價格及交易總金額(1)交易數量：45,332,000股(2)每單位價格：每股約NT$35.25(3)交易總金額：NT$1,597,968,0004.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分利益約NT$237,407仟元5.與交易標的公司之關係:本公司採用權益法之投資6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:1.本公司累積持有（含本次交易）:(1)數量：1,226,945,085股(2)金額：NT$ 44,476,759,331(3)持股比例：22.92%(4)權利受限情形：質押182,082,000股2.亞洲投資股份有限公司累積持有:(1)數量：15,430,293股(2)金額：NT$ 559,348,121(3)持股比例：0.29%(4)權利受限情形：無
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  【公告】亞泥處分遠東新世紀股份有限公司普通股

  日 期：2024年08月30日公司名稱：亞泥(1102)主 旨：亞泥處分遠東新世紀股份有限公司普通股發言人：王照宇說 明：1.證券名稱:遠東新世紀股份有限公司普通股2.交易日期:113/9/2~113/9/23.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易數量：45,332,000股(2)每單位價格：每股NT$35.25(3)交易總金額：NT$1,597,953,0004.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分利益約NT$237,392仟元5.與交易標的公司之關係:本公司採用權益法之投資6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:1.本公司累積持有（含本次交易）:(1)數量：1,226,945,085股(2)金額：NT$ 44,476,759,331(3)持股比例：22.92%(4)權利受限情形：質押182,082,000股2.亞洲投資股份有限公司累積持有:(1)數量：15,430,293股(2)金額：NT$ 559,348,121(3)持股比例：0.29%(4)權利受限情形：無3.南華水泥股份有限公司累積持有:(1)數
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  【公告】代亞泥之重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司法院會議及股東特別大會之決議

  日 期：2024年08月26日公司名稱：亞泥(1102)主 旨：代亞泥之重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司法院會議及股東特別大會之決議發言人：王照宇說 明：1.股東臨時會日期:113/08/262.重要決議事項:本公司擬以協議安排方式私有化亞洲水泥(中國)控股公司(下稱”ACCC”)之計畫（下稱”本私有化計畫”），經ACCC舉行之法院會議及股東特別大會決議如下:(1)法院會議:本私有化計畫之議案未獲計劃股東及無利害關係股東投票通過。(2)股東特別大會:(A)未通過註銷計劃股份，減少ACCC的已發行股本。(B)未通過同時向要約人(即本公司)發行數目相等於被註銷計劃股份的新股，以及將因計劃股份的註銷而創設的儲備用於按面值繳足上述新的股份。3.其他應敘明事項:(1)由於本私有化計畫未能於法院會議及股東特別大會獲得批准，本私有化計畫將不會被執行。(2)ACCC於香港聯交所的上市地位將不會被撤銷。
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  【公告】亞泥 2024年7月合併營收67.23億元 年增-1%

  日期： 2024 年 08 月 09日上市公司：亞泥(1102)單位：仟元
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  【公告】亞泥擬取得亞洲水泥(中國)控股公司股權

  日 期：2024年08月08日公司名稱：亞泥(1102)主 旨：擬取得亞洲水泥(中國)控股公司股權發言人：王照宇說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:亞洲水泥(中國)控股公司(下稱”ACCC”)普通股2.事實發生日:113/8/8~113/8/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1) 交易單位數量：63,790,798股(2) 每單位價格：港幣3.22元(3) 交易總金額：港幣205,406,369.56元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1) 交易相對人：亞洲水泥(新加坡)私人有限公司(下稱”ACS”)(2) 其與公司之關係：本公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1) 本公司擬私有化ACCC之計畫將註銷所有非本公司直接持有之ACCC股份，包含ACS所持有的ACCC股份，而ACCC將同時向本公司發行數目等同於已註銷股份的新ACCC股份(2) 無前
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  【公告】亞泥董事會決議113年第2季不分派盈餘

  日 期：2024年08月08日公司名稱：亞泥(1102)主 旨：董事會決議113年第2季不分派盈餘發言人：王照宇說 明：1. 董事會決議日期：113/08/082. 股利所屬年(季)度：113年 第2季3. 股利所屬期間：113/04/01 至 113/06/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】亞泥處分遠傳電信股份有限公司普通股

  日 期：2024年08月01日公司名稱：亞泥(1102)主 旨：亞泥處分遠傳電信股份有限公司普通股發言人：王照宇說 明：1.證券名稱:遠傳電信股份有限公司普通股2.交易日期:113/8/2~113/8/23.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易數量：26,500,000股(2)每單位價格：每股NT$84.1(3)交易總金額：NT$2,228,650,0004.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分利益約NT$490,352仟元5.與交易標的公司之關係:本公司帳列透過損益按公允價值衡量之金融資產之投資6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:1.本公司累積持有（含本次交易）:(1)數量：118,077,945股(2)金額：NT$10,306,257,832(3)持股比例：3.27%%(4)權利受限情形：無2.子公司德勤投資股份有限公司累積持有:(1)數量：215,000股(2)金額：NT$18,640,500(3)持股比例：0.01%(4)權利受限情形：無3.子公司亞洲投資股份有限公司累積持有:(1)數量：1,4
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  【公告】亞泥擬以協議安排計畫方式私有化亞洲水泥(中國)控股公司，已獲經濟部投資審議司核准(補充)

  日 期：2024年07月31日公司名稱：亞泥(1102)主 旨：亞泥擬以協議安排計畫方式私有化亞洲水泥(中國)控股公司，已獲經濟部投資審議司核准(補充)發言人：王照宇說 明：1.事實發生日:113/07/312.公司名稱:亞洲水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司擬以協議安排計畫(Scheme of Arrangement)方式私有化亞洲水泥(中國)控股公司，已於113年7月29日經濟部投資審議會第10次會議中核准。本公司已於113年7月31日收到正式批准函，達成其中一項先決條件。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】亞泥113年第2季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月31日公司名稱：亞泥(1102)主 旨：113年第2季財務報告董事會召開日期。發言人：王照宇說 明：1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】亞泥擬以協議安排計畫方式私有化亞洲水泥(中國)控股公司，已獲經濟部投資審議司核准

  日 期：2024年07月29日公司名稱：亞泥(1102)主 旨：亞泥擬以協議安排計畫方式私有化亞洲水泥(中國)控股公司，已獲經濟部投資審議司核准發言人：王照宇說 明：1.事實發生日:113/07/292.公司名稱:亞洲水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司擬以協議安排計畫(Scheme of Arrangement)方式私有化亞洲水泥(中國)控股公司，已於113年7月29日經濟部投資審議會第10次會議中核准6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):請參見:https://dir.moea.gov.tw/chinese/news_newAn.jsp
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  【公告】亞泥 2024年6月合併營收68.38億元 年增2.51%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：亞泥(1102)單位：仟元
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  【公告】亞泥董事會通過間接對大陸投資案(補正)

  日 期：2024年06月28日公司名稱：亞泥(1102)主 旨：亞泥董事會通過間接對大陸投資案(補正)發言人：王照宇說 明：1.事實發生日:自民國113/6/5至民國113/6/52.本次新增（減少）投資方式:本公司擬依香港及英屬開曼群島法律之規定，以協議安排(Scheme of Arrangement)方式私有化亞洲水泥(中國)控股公司(Asia Cement (China) Holdings Corporation,下稱「ACCC」)(下稱「本私有化計畫」)。倘本私有化計畫完成，ACCC將於香港主板下市，並成為本公司的全資子公司，故本私有化計畫完成將導致本公司間接投資大陸金額增加。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易數量: 505,641,798股每單位價格: HK$3.22交易總金額: HK$1,628,166,5904.大陸被投資公司之公司名稱:1.亞東投資有限公司2.上海亞力水泥製品有限公司3.武漢亞東水泥有限公司4.湖北亞東水泥有限公司5.四川亞東水泥有限公司6.四川亞利運輸有限公司7.四川亞力水泥製品有限公司8.揚州亞東水泥有限公司9.黃岡亞東水泥有限公司10.
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  【公告】遠東新113年度股東常會改選董事(含獨立董事)

  日 期：2024年06月27日公司名稱：遠東新(1402)主 旨：遠東新113年度股東常會改選董事(含獨立董事)發言人：鄭澄宇說 明：1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：徐旭東(2)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：席家宜)(3)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭平)(4)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：王孝一)(5)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐國安)(6)董事：遠東百貨股份有限公司(代表人：楊惠國)(7)董事：遠東百貨股份有限公司(代表人：徐國梅)(8)董事：裕民航運股份有限公司(代表人：李光燾)(9)董事：裕民航運股份有限公司(代表人：徐荷芳)(10)董事：裕鼎實業股份有限公司(代表人：李冠軍)(11)獨立董事：柯承恩(12)獨立董事：李鍾熙(13)獨立董事：戴瑞明4.舊任者簡歷:(1)徐旭東：本公司董事長(2)席家宜：本公司副董事長(3)徐旭平：本公司副董事長(4)王孝一：本公司董事及公益事業執行長(5)徐國
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  【公告】亞泥113年度股東常會重要決議事項。

  日 期：2024年06月25日公司名稱：亞泥(1102)主 旨：亞泥113年度股東常會重要決議事項。發言人：王照宇說 明：1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案(每股配發現金股利2.1元)。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊(含營業報告書及財務報表)。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。