《資服股》訊連6月19日股東會

時報資訊

【時報-台北電】訊連(5203)董事會決議6月19日召開2025年股東常會，地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心2D 國際會議廳)。(編輯：龍彩霖)

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    【時報-台北電】金寶(2312)董事會決議6月3日召開114年股東常會，地點位於新北市深坑區北深路三段147號。（編輯：邱致馨）

  • 《生醫股》台康生技調整股東常會日期為6月27日

    【時報-台北電】台康生技(6589)董事會決議114年6月27日召開114年股東常會，股東會召開地點為財團法人生物技術開發中心1樓國際會議廳(新北市汐止區康寧街169巷102號)，為實體股東會。 本次董事會調整114年股東常會日期至114年6月27日及召開方式為實體股東會。 股東會承認事項: (1)113年度營業報告書及財務報表承認案 (2)113年度虧損撥補案 討論事項: (1)修訂「公司章程」 (2)發行限制員工權利新股 (3)發行私募有價證券 選舉事項: (1)全面改選董事（含獨立董事）案。（編輯：沈培華）

  • 【公告】安葆董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)

    日 期：2025年04月01日公司名稱：安葆(7792)主 旨：安葆董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)發言人：陳志復說 明：1.董事會決議日期:114/04/012.股東會召開日期:114/05/233.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207之1號1樓(彭園新店館宴會D廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一) 113年度營業報告。(二) 審計委員會審查113年度決算表冊報告。(三) 審計委員與稽核主管溝通情形報告。(四) 113年度董事及員工酬勞分派情形報告。(五) 113年度與關係人重大交易情形報告。(六) 永續發展政策及具體推動計畫報告。(七) 113年度盈餘暨資本公積發放現金股利報告。(本次新增)6.召集事由二、承認事項:(一) 113年度營業報告書及財務報表案。(二) 113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一) 修訂公司章程部分條文案。(二) 修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。(三) 修訂背書保證管理辦法部分條文案。(四) 修訂取得或處分資產管理辦法部分條文案。(

  • 【公告】璋釔鋼鐵董事會決議召開114年股東常會補充(新增召集事由)

    日 期：2025年03月31日公司名稱：璋釔鋼鐵(2056)主 旨：董事會決議召開114年股東常會補充(新增召集事由)發言人：鄭紹隆說 明：1.事實發生日:114/03/312.發生緣由:董事會決議召開114年股東常會補充公告(新增召集事由)3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:114/03/31(2)股東會召開日期:114/06/04(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。(4)召集事由:(壹)報告事項一、一一三年度營業報告。二、監察人審查一一三年度決算表冊報告。三、一一三年度背書保證作業情形報告。(貳)承認事項一、一一三年度決算表冊案。二、一一三年度盈餘分配案。(參)選舉暨討論事項一、全面改選本公司董事及監察人案。二、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。三、本公司擬透過境外子公司LARGE CROWN LIMITED(巨冠有限公司)取得丸一金屬製品(佛山)有限公司日方股東50%股權案。(新增)(肆)臨時動議(5)停止過戶起始日期:114/04/06(6)停止過戶截止日期:114/06/04

  • 【公告】鼎炫-KY董事會決議變更召開114年股東常會相關事宜

    日 期：2025年04月02日公司名稱：鼎炫-KY(8499)主 旨：鼎炫-KY董事會決議變更召開114年股東常會相關事宜發言人：傅秀月說 明：1.董事會決議日期:114/04/022.股東會召開日期:114/06/173.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓(新北市工商展覽中心會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告。(2)審計委員會審查113年度各項決算表冊報告。(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認113年度各項決算表冊案。(2)承認113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/1912.停止過戶截止日期:114/06/1713.其他應敘明事項:114年股東常會受理股東提案時間，業已於114年3月13日重訊公告在案，並於114年3月18日及114年3月28日完成。

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    新北市今（1）日發生一起住宅火警，下午1時許消防局獲報，板橋區四維路279巷內一處公寓4樓起火，現場冒出大量濃煙，遂派遣23車60人趕赴現場，消防人員抵達後佈水線進行灌救，火勢約於30分鐘內空置撲滅，初步了解屋內無人，現場未造成人員受傷，起火原因仍待後續調查釐清。

  • 《半導體》日月光投控6月25日召開股東常會

    【時報-台北電】日月光投控(3711)公告董事會決議召開114年股東常會，股東會召開日期為114年6月25日，股東會召開地點高雄市楠梓區加昌路600-4號莊敬堂，補選一席董事案。（編輯：沈培華）

  • 【公告】諾亞克董事會決議114年股東常會召開事宜

    日 期：2025年03月31日公司名稱：諾亞克(7724)主 旨：諾亞克董事會決議114年股東常會召開事宜發言人：鍾劍鋒說 明：1.董事會決議日期:114/03/312.股東會召開日期:114/06/183.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心6樓 EE會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國113年度營業報告。(2)民國113年度審計委員會查核報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。(2)民國113年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/2012.停止過戶截止日期:114/06/1813.其他應敘明事項:無

  • 《光電股》達興材料5月14日股東常會 新增討論事項

    【時報-台北電】達興材料(5234)114年5月14日召開114年股東常會，股東會召開地點台中市西屯區科園路21號(朝陽科技大學推廣教育處)，董事會決議新增討論事項，將進行「公司章程」修訂案。（編輯：沈培華）

  • 【公告】火星控股董事會決議召開114年股東常會召集事由

    日 期：2025年04月02日公司名稱：火星控股(7720)主 旨：火星控股董事會決議召開114年股東常會召集事由發言人：黃嘉莉說 明：1.事實發生日:114/04/022.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會召集事由(1)董事會決議日期：114/04/02(2)股東會召開日期：114/6/19(四)上午十時整(3)股東會召開地點：台北市中山區松江路350號3F。(IEAT國際會議中心)(4)股東會召開方式：實體股東會(5)股票停止過戶期間：114年04月21日至114年06月19日。(6)股票最後過戶日：民國114年4月20日(因最後過戶日114年4月20日適逢星期例假日，故現場過戶提前至114年4月18日(星期五)下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以114年4月20日(最後過戶日)郵戳為憑。(7)召集事由一.報告事項：(1)113年度營業報告書。(2)113年度審計委員會查核報告案。二.承認事項(1)113年度營業報告書暨財務報表案。(2)113年度虧損撥補案。三.討論事項(1)本公司「修正章程」部份條文案。(2)本公司擬申請停止股票公開發行案。四