《興櫃股》火星生技*6月16日股東會

時報資訊

【時報-台北電】火星生技*(7731)將於114年6月16日召開實體股東會，地點新北市中和區板南路659號13樓；停止過戶期間4月18日至6月16日。(編輯：廖小蕎)

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  • 《半導體》日月光投控6月25日召開股東常會

    【時報-台北電】日月光投控(3711)公告董事會決議召開114年股東常會，股東會召開日期為114年6月25日，股東會召開地點高雄市楠梓區加昌路600-4號莊敬堂，補選一席董事案。（編輯：沈培華）

  • 【公告】遠東生技董事會決議召開114年股東常會

    日 期：2025年03月28日公司名稱：遠東生技(6886)主 旨：遠東生技董事會決議召開114年股東常會發言人：袁玉燕說 明：1.董事會決議日期:114/03/282.股東會召開日期:114/06/173.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.113年度營業報告。2.113年度審計委員會查核報告。3.113年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.113 年度盈餘分配現金股利情形報告。5.與子公司佳展生物科技簡易合併完成情形報告。6.私募執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.本公司113年度財務報告暨營業報告書案。2.本公司113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂公司章程案。2.解除董事競業禁止之限制案。3.本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/1912.停止過戶截止日期:114/06/1713.其他

  • 《興櫃股》達明6月17日股東會

    【時報-台北電】達明(4585)訂於6月17日股東會，召開地點:桃園市龜山區復興一路2號3樓/福容大飯店桃園機場捷運A8館。4月9日至6月17日停止過戶。（編輯：張嘉倚）

  • 【公告】新光金董事會決議114年股東常會事宜

    日 期：2025年04月01日公司名稱：新光金(2888)主 旨：新光金董事會決議114年股東常會事宜發言人：林宜靜說 明：1.董事會決議日期:114/04/012.股東會召開日期:114/06/233.股東會召開地點:臺北市南京東路5段125號2樓（松山金融大樓）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(１)、113年度營業報告。(２)、審計委員會113年度決算表冊審查及與內部稽核主管溝通情形報告。(３)、本公司113年度員工酬勞分派情形報告。(４)、本公司113年度董事酬勞分派情形報告。(５)、同一人或同一關係人擬持有同一金融控股公司已發行有表決權股份總數超過一定比率者之相關法令措施宣導報告。6.召集事由二、承認事項:(１)、本公司113年度決算表冊案。(２)、本公司113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(１)、本公司章程修正案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/2512.停止過戶截止日期:114/06/231

  • 【公告】拉法醫董事會決議召開114年股東常會相關事宜

    日 期：2025年03月28日公司名稱：拉法醫(6848)主 旨：拉法醫董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：卓明偉說 明：1.董事會決議日期:114/03/282.股東會召開日期:114/06/263.股東會召開地點:新北市中和區橋和路15號15樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告。(2)113年度審計委員會查核報告。(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表案。(2)113年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)113年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(6)修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選獨立董事一席案。9.召集事由五、其他議案:(1

  • 【公告】巨鎧精密-創董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)(新增議案)

    日 期：2025年03月31日公司名稱：巨鎧精密-創(2254)主 旨：巨鎧精密-創董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)(新增議案)發言人：熊金鐸說 明：1.董事會決議日期:114/03/312.股東會召開日期:114/05/133.股東會召開地點:本公司 (臺南市安南區科技二路50號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司113年度營業報告(2)本公司審計委員會查核113年度決算表冊報告(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告(新增議案)6.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度財務報表及營業報告書案(2)本公司113年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/03/1512.停止過戶截止日期:114/05/1313.其他應敘明事項:(1)依中華民國公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以

  • 【公告】諾亞克董事會決議114年股東常會召開事宜

    日 期：2025年03月31日公司名稱：諾亞克(7724)主 旨：諾亞克董事會決議114年股東常會召開事宜發言人：鍾劍鋒說 明：1.董事會決議日期:114/03/312.股東會召開日期:114/06/183.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心6樓 EE會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國113年度營業報告。(2)民國113年度審計委員會查核報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。(2)民國113年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/2012.停止過戶截止日期:114/06/1813.其他應敘明事項:無

  • 【公告】更正0327重訊，停止股票過戶起訖日更正

    日 期：2025年03月28日公司名稱：聖州(7764)主 旨：更正0327重訊，停止股票過戶起訖日更正發言人：楊瑜婷說 明：1.董事會決議日期:114/03/272.股東會召開日期:114/06/183.股東會召開地點:台北市大安區樂業街97號B1F4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告(2)113年度審計委員會審查報告(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認113年度營業報告書及財務報表案(2)承認113年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程部分條文案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/2012.停止過戶截止日期:114/06/1813.其他應敘明事項:更正停止股票過戶期間為:114/4/20-114/6/18

  • 【公告】樂意董事會決議召開114年股東常會相關事宜

    日 期：2025年03月28日公司名稱：樂意(7584)主 旨：樂意董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：梁敏永說 明：1.董事會決議日期:114/03/282.股東會召開日期:114/06/253.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓C會議廳(台北矽谷國際會議中心2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案報告(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案報告6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報告案(2)113年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/2712.停止過戶截止日期:114/06/2513.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條

  • 【公告】樺漢董事會決議召開114年股東常會事宜(二階段)

    日 期：2025年03月28日公司名稱：樺漢(6414)主 旨：樺漢董事會決議召開114年股東常會事宜(二階段)發言人：林沄閒說 明：1.董事會決議日期:114/03/282.股東會召開日期:114/05/293.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓樺漢會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1).本公司113年度營業報告 (新增)(2).本公司113年度審計委員會審查報告 (新增)(3).本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告 (新增)(4).本公司113年度現金股利分派情形報告 (新增)6.召集事由二、承認事項:(1).更正本公司112年度盈餘分派案。(新增)(2).本公司113年度財務報表及營業報告書案。(新增)(3).本公司113年度盈餘分派案。(新增)7.召集事由三、討論事項:(1).修訂本公司「公司章程」案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:本公司第11屆董事(含獨立董事)選舉案9.召集事由五、其他議案:(1).解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(新增)10.召

  • 【公告】柏承董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜

    日 期：2025年03月28日公司名稱：柏承(6141)主 旨：柏承董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜發言人：張美齡說 明：1.董事會決議日期:114/03/282.股東會召開日期:114/06/233.股東會召開地點:桃園市蘆竹區坑口里大有街33號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一三年度營業報告(2)審計委員會查核本公司一一三年度決算表冊報告(3)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)本公司一一三年度給付董事酬金報告(5)本公司及子公司背書保證超限及資金貸與逾期及超限改善計畫執行情形報告(6)本公司修訂【董事會議事規則】報告(7)本公司一一三年私募現金增資發行普通股案執行情形報告(8)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一三年度決算表冊案(2)承認一一三年度盈虧撥補案7.召集事由三、討論事項:討論事項一(1)討論修訂本公司【公司章程】案8.召集事由四、選舉事項:(1）本公司全面改選董事案(董事7人,含獨立董事3人)9.召集事由五、其他