【公告】駿吉-KY法人董事、獨立董事辭任暨董事變動達三分之一

日 期：2024年05月17日

公司名稱：駿吉-KY (1591)

主 旨：駿吉-KY法人董事、獨立董事辭任暨董事變動達三分之一

發言人：張志豪

說 明：

1.發生變動日期:113/05/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

(1)法人董事:信緁資本股份有限公司/代表人潘進興

(2)獨立董事:楊禮全

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事：信緁資本股份有限公司;駿吉控股(股)公司法人董事

(2)獨立董事：楊禮全；忻全會計師事務所負責人、晨豐光電股份有限公司監察人

5.新任者職稱、姓名及國籍:暫缺

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因業務繁忙

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/08~115/12/07

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:十一分之四

13.同任期獨立董事變動比率:三分之一

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)對股東權益或證券價格無重大影響之事項。

(2)本公司將依法於最近一次股東會補選之。