【公告】醣聯董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月14日

公司名稱：醣聯 (4168)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會

發言人：呂耀華

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號8樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

(3)本公司辦理108年度現金增資發行新股暨國內第二次有擔保轉換

公司債，擬進行計畫變更案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第十屆董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:無。