【公告】補正董事會決議召開114年股東常會

中央社

日 期：2025年03月25日

公司名稱：普萊德 (6263)

主 旨：補正董事會決議召開114年股東常會

發言人：林滿足

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/25

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路3段219-2號1樓(仲信商務會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)審計委員會召集人ESG執行與稽核溝通情形報告

(4)113年度員工酬勞及董事酬勞提列報告

(5)113年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部分條文案

(2)解除第十二屆部分董事競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無

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  • 【公告】梭特董事會決議召開114年股東常會議案相關事宜

    日 期：2025年03月27日公司名稱：梭特(6812)主 旨：梭特董事會決議召開114年股東常會議案相關事宜發言人：曾廣輝說 明：1.董事會決議日期:114/03/272.股東會召開日期:114/06/263.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區台元一街3號二樓(台元科技園區第三期多功能會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177條之1規定，載明於股東常會召集通知。5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告。(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表案。(2)113年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)本公司擬發行114年限制員工權利新股案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/2812.停止過戶截止日期:114/06/2613.其他應敘明事項:受理股東提案期間：114

  • 【公告】華建114年股東常會召開日期及召集事由暨股票停止過戶日等相關事宜

    日 期：2025年03月26日公司名稱：華建(2530)主 旨：華建114年股東常會召開日期及召集事由暨股票停止過戶日等相關事宜發言人：李俊賢說 明：1.董事會決議日期:114/03/262.股東會召開日期:114/06/263.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號地下一樓(康寧生活會館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國113年度營業報告。(2)審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。(3)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。(4)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(5)民國113年度給付董事酬金報告。(6)對外背書保證辦理情形報告。(7)關係人交易辦理情形報告。(8)本公司募集可轉換公司債報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認民國113年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論修訂本公司「公司章程」案。(2)討論資本公積發放現金案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事