【公告】虹揚-KY董事會決議召開114年股東常會事宜

日 期：2025年03月13日

公司名稱：虹揚-KY (6573)

主 旨：虹揚-KY董事會決議召開114年股東常會事宜

發言人：程御峰

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/23

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓

（台北矽谷國際會議中心2D會議廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司2024年度營業報告。

(二)本公司2024年度審計委員會查核報告。

(三)本公司2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司2024年度董事酬金報告。

(五)修訂本公司『董事會議事規範』報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司2024年度合併財務報表案。

(二)本公司2024年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

無。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司董事補選案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/25

12.停止過戶截止日期:114/06/23

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自114年05月24日至114年

06月23日止；股東得於前述行使期間逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東@會ｅ票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址：https://www.stockvote.com.tw】

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向

公司提出股東常會議案，但以一項三百字為限。郵寄者以送達本公司日期為憑，

並敘明「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利於董事會回覆是否列為議案結果。

受理提案時間：自114年04月16日起至114年04月25日17時止。

受理股東提案及提名處所：虹揚發展科技股份有限公司(股務部)

地址：新北市新店區北新路三段207-5號4樓，電話：(02)8913-1399。