【公告】藍天董事會決議114年股東常會召開相關事宜

日 期：2025年03月10日

公司名稱：藍天 (2362)

主 旨：藍天董事會決議114年股東常會召開相關事宜

發言人：吳麥

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:新北市新莊區思源路555號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告案。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告案。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告案。

(5)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度決算表冊承認案。

(2)本公司113年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」討論案。

8.召集事由四、選舉事項: 無

9.召集事由五、其他議案: 無

10.召集事由六、臨時動議: 無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

欲辦理提案之股東務請於114年3月17日至114年3月27日下午五時前將書面資料

以掛號寄（送）達本公司，受理股東提案處所：藍天電腦股份有限公司 股務室

（地址：新北市新莊區思源路555號35樓，電話：(02)2278-9696）