【公告】蒙恬董事任期屆滿改選當選名單

日 期：2024年06月27日

公司名稱：蒙恬 (5211)

主 旨：蒙恬董事任期屆滿改選當選名單

發言人：詹榮泉

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

雨杰投資(股)公司代表人:蔡義泰

雨杰投資(股)公司代表人:史靜芬

雨杰投資(股)公司代表人:陳建誠

深梅投資(股)公司代表人:蔡義興

酌見投資有限公司代表人:林世釧

酌見投資有限公司代表人:洪成安

獨立董事:傅幼軒

獨立董事:蘇淑津

獨立董事:吳貞宜

4.舊任者簡歷:

雨杰投資(股)公司代表人:蔡義泰-元智大學資工系副教授

雨杰投資(股)公司代表人:史靜芬-羅技電子行銷經理

雨杰投資(股)公司代表人:陳建誠-蒙恬科技(股)公司副總經理兼技術長

深梅投資(股)公司代表人:蔡義興-中山大學企管系

酌見投資有限公司代表人:林世釧-點通科技(股)副總

酌見投資有限公司代表人:洪成安-蒙恬科技(股)公司副總經理

獨立董事:傅幼軒-元太科技總經理、台灣慧智總經理

獨立董事:蘇淑津-佳世達技術長

獨立董事:吳貞宜-勤業眾信聯合會計師事務所協理

5.新任者職稱及姓名:

雨杰投資(股)公司代表人:蔡義泰

雨杰投資(股)公司代表人:史靜芬

酌見投資有限公司代表人:洪成安

雨杰投資(股)公司代表人:陳建誠

獨立董事:吳貞宜

獨立董事:蘇淑津

獨立董事:傅幼軒

6.新任者簡歷:

雨杰投資(股)公司代表人:蔡義泰-元智大學資工系副教授

雨杰投資(股)公司代表人:史靜芬-羅技電子行銷經理

酌見投資有限公司代表人:洪成安-蒙恬科技(股)公司副總經理

雨杰投資(股)公司代表人:陳建誠-蒙恬科技(股)公司副總經理兼技術長

獨立董事:吳貞宜-勤業眾信聯合會計師事務所協理

獨立董事:蘇淑津-佳世達技術長

獨立董事:傅幼軒-元太科技總經理、台灣慧智總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

雨杰投資(股)公司代表人:蔡義泰-4,010,172股

雨杰投資(股)公司代表人:史靜芬-4,010,172股

酌見投資有限公司代表人:洪成安-2,353,626股

雨杰投資(股)公司代表人:陳建誠-4,010,172股

獨立董事:

吳貞宜-0股

蘇淑津-0股

傅幼軒-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/19~113/07/18

11.新任生效日期:113/07/19

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無