【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2025年03月05日

公司名稱：安碁 (6174)

主 旨：董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：陳孟成

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/20

3.股東會召開地點:台中市潭子區建國路1號(潭子科技產業園區從業員工康樂室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司113年度營業報告案

(二)審計委員會審查本公司113年度決算報告案

(三)113年度員工及董事酬勞分配情形報告案

(四)本公司113年度給付董事酬金報告案

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案

(二)承認本公司113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(一)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/22

12.停止過戶截止日期:114/05/20

13.其他應敘明事項:無

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