【公告】華友聯董事會決議召開114年股東常會相關事宜及國內轉換公司債停止轉換期間

日 期：2025年02月26日

公司名稱：華友聯 (1436)

主 旨：華友聯董事會決議召開114年股東常會相關事宜及國內轉換公司債停止轉換期間

發言人：吳家德

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:高雄市鳳山區文龍路85號8F多功能會議室(華友聯集團總部大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告。

(2) 113年度審計委員會查核報告。

(3) 113年度董事酬勞及員工酬勞分配之報告。

(4) 113年度現金股利分配情形報告。

(5) 113 年度關係人交易彙總報告。

(6) 國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。

(7) 國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。

(8) 國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(9) 國內第四次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(10) 110年國內第一次有擔保普通公司債發行情形報告。

(11) 112年國內第一次有擔保普通公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報表案。

(2) 113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 113年度盈餘轉增資發行新股案。

(2) 修訂本公司「公司章程」條文案。

(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 第二十一屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

一、受理股東書面提案相關事項：

(一)、受理期間：本公司訂於民國114年3月15日起至民國114年3月25日

下午5時止。

(二)、受理提案處所：華友聯開發股份有限公司財務部股務課

（地址：830-009高雄市鳳山區文龍路85號11樓，電話：07-7801381）。

二、本次股東常會股東以電子方式行使表決權者，

行使期間為：自民國114年4月22日至民國114年5月19日止，

股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之

【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

三、本公司國內第二次有擔保轉換公司債及國內第三次無擔保轉換公司債，

自民國114年3月24日起，至民國114年5月22日止停止轉換。