【公告】聯發國際董事會決議召開民國114年股東常會

日 期：2025年03月07日

公司名稱：聯發國際 (2756)

主 旨：聯發國際董事會決議召開民國114年股東常會

發言人：施啓寅

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段95號18樓之7(本公司會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。

(6)本公司第一次買回庫藏股執行情形報告。

(7)本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無。