【公告】綠茵113年股東常會全面改選董事

日 期：2024年05月27日

公司名稱：綠茵 (6846)

主 旨：綠茵113年股東常會全面改選董事

發言人：曾秋雪

說 明：

1.發生變動日期:113/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：吳嘉峰

(2)董事：創穎投資股份有限公司代表人：徐榜奎

(3)董事：創達投資股份有限公司代表人：黃彥欽

(4)董事：林鴻昌

(5)獨立董事：王精文

(6)獨立董事：廖偉傑

(7)獨立董事：蕭兆欽

4.舊任者簡歷:

(1)吳嘉峰，本公司董事長。

(2)徐榜奎，本公司總經理。

(3)黃彥欽，本公司副總裁。

(4)林鴻昌，世基生物醫學股份有限公司策略長。

(5)王精文，韋僑科技股份有限公司獨立董事。

(6)廖偉傑，威廉貝勒國際有限公司負責人。

(7)蕭兆欽，泰茗會計師事務所負責人。

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：吳嘉峰

(2)董事：創穎投資股份有限公司代表人：徐榜奎

(3)董事：創達投資股份有限公司代表人：黃彥欽

(4)董事：林鴻昌

(5)獨立董事：王精文

(6)獨立董事：廖偉傑

(7)獨立董事：蕭兆欽

6.新任者簡歷:

(1)吳嘉峰，本公司董事長。

(2)徐榜奎，本公司總經理。

(3)黃彥欽，本公司副總裁。

(4)林鴻昌，世基生物醫學股份有限公司策略長。

(5)王精文，韋僑科技股份有限公司獨立董事。

(6)廖偉傑，威廉貝勒國際有限公司負責人。

(7)蕭兆欽，泰茗會計師事務所負責人。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：吳嘉峰 2,666,093股

(2)董事：創穎投資股份有限公司代表人：徐榜奎 4,286,900股

(3)董事：創達投資股份有限公司代表人：黃彥欽 4,286,900股

(4)董事：林鴻昌 0股

(5)獨立董事：王精文 0股

(6)獨立董事：廖偉傑 0股

(7)獨立董事：蕭兆欽 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/22 ~ 113/09/21

11.新任生效日期:113/05/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。