日 期：2025年02月27日
公司名稱：禾伸堂 (3026)
主 旨：禾伸堂董事會決議召開114年股東常會
發言人：黃建融
說 明：
1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一）113年度營業報告
(二）審計委員會查核報告
（三）113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
（四）113年度盈餘發放現金股利報告
6.召集事由二、承認事項:
（一）113年度營業報告書及財務報表案
（二）113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
（一）修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無
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