【公告】皇龍董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月13日

公司名稱：皇龍 (3512)

主 旨：皇龍董事會決議召開114年股東常會

發言人：溫財炳

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心403教室(新北市5股區5工6路9號4樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇1輸入):實體股東會

5.召集事由1、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會審查報告書。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)本公司發行110年度國內第1次有擔保轉換公司債及111年度國內第1次有擔保

普通公司債之發行情形及執行情形報告。

6.召集事由2、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由3、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由4、選舉事項:無。

9.召集事由5、其他議案:無。

10.召集事由6、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，受理股東書面提案期間為114年

4月11日起至114年4月21日止，受理處所為本公司(地址：台北市信義區松德路171

號十6樓之2)。