【公告】百辰董事會重要決議

日 期:2025年03月18日

公司名稱:百辰 (3659)

主 旨:百辰董事會重要決議

發言人:曾繁宜

說 明:

1.事實發生日:114/03/18

2.公司名稱:百辰光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過下列議案:

(1)113年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

(2)113年度營業報告書及財務報表案。

(3)113年度盈餘分派案。

(4)113年度盈餘分派現金股利案。

(5)113年度「內部控制制度聲明書」案。

(6)召集114年股東常會之相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。