【公告】溢泰實業114年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事四席)當選名單暨董事變動達三分之一
日 期：2025年03月27日
公司名稱：溢泰實業 (7818)
主 旨：溢泰實業114年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事四席)當選名單暨董事變動達三分之一
發言人：林于鈞
說 明：
1.發生變動日期:114/03/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事 林慶雄
董 事 林于鈞
董 事 林勝男
董 事 李裕生
董 事 林懿萍
監察人 林于詩
監察人 洪 穎
4.舊任者簡歷:
董 事 :
林慶雄/本公司董事長
林于鈞/本公司集團執行長
林勝男/本公司台灣廠執行長
李裕生/本公司副總經理
林懿萍/安祐投資股份有限公司財務
監察人 :
林于詩/秘采投資股份有限公司董事長
洪 穎/全亞聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
董 事 安祐投資股份有限公司代表人：林慶雄
董 事 鈞祥投資股份有限公司代表人：林于鈞
董 事 林勝男
董 事 李裕生
董 事 洪 穎
獨立董事 詹魁元
獨立董事 李瑞珠
獨立董事 張紋祥
獨立董事 劉國光
6.新任者簡歷:
董 事 :
林慶雄/本公司董事長
林于鈞/本公司集團執行長
林勝男/本公司台灣廠執行長
李裕生/本公司副總經理
洪 穎/全亞聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事 :
詹魁元/國立臺灣大學機械工程學系教授
李瑞珠/工研院創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理
張紋祥/瑞儀光電股份有限公司資深副總
劉國光/鈦極生技股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：安祐投資股份有限公司代表人林慶雄，26,363,700股
董 事：鈞祥投資股份有限公司代表人林于鈞，26,002,900股
董 事：林勝男，300,000股
董 事：李裕生，250,000股
董 事：洪 穎，0股
獨立董事：詹魁元，0股
獨立董事：李瑞珠，0股
獨立董事：張紋祥，0股
獨立董事：劉國光，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/28~116/6/27
11.新任生效日期:114/3/27
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
