【公告】海昌生技民國114年股東臨時會全面改選董事(含3席獨立董事)名單

中央社

日 期：2025年03月04日

公司名稱：海昌生技 (7814)

主 旨：海昌生技民國114年股東臨時會全面改選董事(含3席獨立董事)名單

發言人：何信裕

說 明：

1.發生變動日期:114/03/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事長:寄生股份有限公司代表人:蔡國田

董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕

董事:台杉水牛三號生技創投有限合夥

董事:寄生股份有限公司代表人:姚琇碧

董事:寄生股份有限公司代表人:林依嫻

監察人:寶島光學科技股份有限公司代表人:李玲玲

監察人:寶島光學科技股份有限公司代表人:張嘉翔

4.舊任者簡歷:

董事:寄生股份有限公司代表人:蔡國田

海昌生化科技股份有限公司董事長

董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕

海昌國際股份有限公司董事

董事:台杉水牛三號生技創投有限合夥

董事:寄生股份有限公司代表人:姚琇碧

寶島光學科技股份有限公司董事

董事:寄生股份有限公司代表人:林依嫻

海昌生化科技股份有限公司董事

監察人:寶島光學科技股份有限公司代表人:李玲玲

寄生股份有限公司監察人

監察人:寶島光學科技股份有限公司代表人:張嘉翔

海昌生化科技股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事:寄生股份有限公司代表人:蔡國田

董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕

董事:台杉水牛三號生技創投有限合夥

董事:寶島光學科技股份有限公司代表人:李玲玲

獨立董事:田嘉昇

獨立董事:楊建洲

獨立董事:李成

6.新任者簡歷:

董事:寄生股份有限公司代表人:蔡國田

海昌生化科技股份有限公司董事長

雙美生物科技股份有限公司副董事長

董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕

海昌隱形眼鏡有限公司行政副總

金可眼鏡實業股份有限公司財務部協理

海昌生化科技股份有限公司總經理

董事:寶島光學科技股份有限公司代表人:李玲玲

財團法人月星社會福利慈善事業基金會董事

獨立董事:田嘉昇

陽光會計師事務所會計師

獨立董事:楊建洲

中山醫學大學生物醫學科學學系教授

獨立董事:李成

東海大學法學院退休副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:寄生股份有限公司代表人:蔡國田，17,735,000股。

董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕，7,000,000股。

董事:台杉水牛三號生技創投有限合夥:3,810,000股。

董事:寶島光學科技股份有限公司代表人:李玲玲，2,162,000股。

獨立董事:田嘉昇，0股。

獨立董事楊建洲，0股。

獨立董事李成，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/27~114/12/26

11.新任生效日期:114/03/04

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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