【公告】永立榮董事會決議114年股東常會召開事宜

日 期：2025年03月24日

公司名稱：永立榮 (6973)

主 旨：永立榮董事會決議114年股東常會召開事宜

發言人：黃效民

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/24

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號18樓之3(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司113年度審計委員會查核報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

(4)本公司買回股份報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)公司所在地變更及修訂公司章程案。

(2)發行限制員工權利新股案。

(3)解除董事競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月10起至

114年6月7起止。

(3)受理股東書面提案期間：自114年4月1日起至114年4月11日下午5時前送達。

受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段99號18樓之5(本公司財務部)

聯絡電話：02-2697-5599。