【公告】永昕董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年02月27日

公司名稱：永昕 (4726)

主 旨：永昕董事會決議召開114年股東常會

發言人：陳佩君

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/06/30

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號17樓(南港軟體園區二期F棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)健全營運計畫書執行情形報告。

(4)113年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行新股辦理報告。

(5)113年度董事酬金領取情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報告案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)辦理私募發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/05/02

12.停止過戶截止日期:114/06/30

13.其他應敘明事項:

本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及提名董事候選人：

受理期間：114年04月18日至114年04月28日。

受理處所：永昕生物醫藥股份有限公司財會管理處

(地址：台北市南港區園區街3號F棟4樓)