【公告】柏騰113年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單

日 期：2024年06月18日

公司名稱：柏騰 (3518)

主 旨：柏騰113年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單

發言人：劉明怡

說 明：

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事：陳在樸

(2)自然人董事：林祺洋

(3)自然人董事：陳萬得

(4)自然人董事：高文祥

(5)自然人董事：王樂群

(6)獨立董事：徐瑞燦

(7)獨立董事：劉一震

(8)獨立董事：蘇聰敏

4.舊任者簡歷:

(1)陳在樸：柏騰科技(股)公司董事長

(2)林祺洋：柏騰科技(股)公司董事

(3)陳萬得：柏騰科技(股)公司董事

(4)高文祥：柏騰科技(股)公司董事

(5)王樂群：柏騰科技(股)公司董事

(6)徐瑞燦：柏騰科技(股)公司獨立董事

(7)劉一震：柏騰科技(股)公司獨立董事

(8)蘇聰敏：柏騰科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)法 人董事：駿東國際投資(股)公司代表人 黃逸駿

(2)自然人董事：陳在樸

(3)自然人董事：陳萬得

(4)獨立董事：劉一震

(5)獨立董事：蘇聰敏

(6)獨立董事：張東隆

(7)獨立董事：鄭琴馨

6.新任者簡歷:

(1)駿東國際投資(股)公司代表人 黃逸駿：

駿東國際投資(股)公司董事長

(2)陳在樸：柏騰科技(股)公司董事長

(3)陳萬得：柏騰科技(股)公司董事

(4)劉一震：柏騰科技(股)公司獨立董事

(5)蘇聰敏：柏騰科技(股)公司獨立董事

(6)張東隆：沛錦科技(股)公司董事、茂德科技(股)公司獨立

董事、巨有科技(股)公司董事

(7)鄭琴馨：弘軒聯合會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)法人 董事：駿東國際投資(股)公司代表人 黃逸駿 1,505,000股

(2)自然人董事：陳在樸 2,046,810股

(3)自然人董事：陳萬得 1,427,566股

(4)獨立 董事：劉一震 0股

(5)獨立 董事：蘇聰敏 0股

(6)獨立 董事：張東隆 0股

(7)獨立 董事：鄭琴馨 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03

11.新任生效日期:113/06/18~116/06/17

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。