【公告】(更正)瀚醫生技董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月19日

公司名稱：瀚醫生技 (6999)

主 旨：(更正)瀚醫生技董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：陳昌慧

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/18

2.股東會召開日期:114/06/12

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1). 本公司2024年度營業報告書。

(2). 審計委員會查核報告。

(3). 2024年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4). 2024年度盈餘分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1). 本公司2024年度營業報告書及財務報表案。

(2). 本公司2024年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1). 盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。

(2). 修正「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/14

12.停止過戶截止日期:114/06/12

13.其他應敘明事項:無