【公告】易發董事會決議買回庫藏股（更新董事會議事錄買回股份總金額上限）

日 期：2025年04月14日

公司名稱：易發 (6425)

主 旨：易發董事會決議買回庫藏股（更新董事會議事錄買回股份總金額上限）

發言人：邱耀進

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/14

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):672,013,101

5.預定買回之期間:114/04/15~114/06/14

6.預定買回之數量(股):2,000,000

7.買回區間價格(元):40.00~60.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.12

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案由：本公司第二次買回庫藏股討論案，提請 討論。

說明：

一、為維護公司信用及股東權益，擬實施第二次買回庫藏股。

二、本公司可買回最大股數4,860,200股，買回股數總金額上限新台幣672,013,101元。

三、公司本次預計買回2,000,000股(佔實收股本4.12%)，預計買回期間自114年04月15日至114年

06月14日止。

四、買回價格區間：每股新台幣 40元至 60 元(當公司股價低於買回區間價格下限時，將繼續執行

買回公司股份)。

五、公司出具「董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書」，請參閱附件一。

六、福邦證券出具「買回股份價格之合理性評估意見」，請參閱附件二。

七、買回庫藏股期間，內部人不能出售持股。

八、提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議後照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

一、本公司經114年4月14日114年度第三次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一

之同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份2,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之4.12%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動

資產之7.30%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維

持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲明書之內容，併此聲

明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

本案經證券承銷商福邦證券股份有限公司出具「買回庫藏股股票價格合理性證券商評估說明」，易發精

機股份有限公司依其訂定買回價格區間執行買回股份造成現金流出上限為新台幣120,000 仟元，惟股

份買回後流動資產仍高於流動負債，且買回股份後對該公司之財務結構、償債能力及獲利能力影響有

限，故本次買回公司股份對於公司財務應無重大不利之影響。

18.其他證期局所規定之事項:

無