【公告】新鋼113年度股東會改選董事(含獨立董事)選舉結果

日 期：2024年06月21日

公司名稱：新鋼 (2032)

主 旨：新鋼113年度股東會改選董事(含獨立董事)選舉結果

發言人：唐英貴

說 明：

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：富巨春股份有限公司

董事：蔡錫奇

董事：李文隆

董事：鄭毅明

董事：李文發

董事：蔡宗憲

獨立董事：許立銘

獨立董事：潘維剛

獨立董事：陳鴻基

4.舊任者簡歷:

富巨春股份有限公司/新鋼工業股份有限公司董事長

蔡錫奇/新鋼工業股份有限公司董事

李文隆/新鋼工業股份有限公司董事

鄭毅明/新鋼工業股份有限公司董事

李文發/新鋼工業股份有限公司董事

蔡宗憲/新鋼工業股份有限公司董事

許立銘/廣信益群聯合會計師事務所會計師

潘維剛/國泰綜合證券股份有限公司獨立董事

陳鴻基/中興電工機械股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:富巨春股份有限公司

法人董事:景昀股份有限公司

法人董事:德泰裕投資實業有限公司

法人董事:安廷投資股份有限公司

董事:鄭毅明

董事:蔡政廷

獨立董事：許立銘

獨立董事：潘維剛

獨立董事：李怡慶

6.新任者簡歷:

富巨春股份有限公司/新鋼工業股份有限公司董事長

景昀股份有限公司/無

德泰裕投資實業有限公司/春源鋼鐵工業(股)公司董事

安廷投資股份有限公司/無

鄭毅明/新鋼工業股份有限公司董事

蔡政廷/春源鋼鐵工業(股)公司董事

許立銘/廣信益群聯合會計師事務所會計師

潘維剛/國泰綜合證券股份有限公司獨立董事

李怡慶/統一綜合證券董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事:富巨春股份有限公司/6,962,488股

法人董事:景昀股份有限公司/537,000股

法人董事:德泰裕股份有限公司/5,000股

法人董事:安廷投資股份有限公司/2,080,522股

董事:鄭毅明/2,545,121股

董事:蔡政廷/555,146股

獨立董事：許立銘/0股

獨立董事：潘維剛/0股

獨立董事：李怡慶/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。