【公告】新漢董事會決議召開114年股東常會相關事宜
日 期:2025年02月26日
公司名稱:新漢 (8234)
主 旨:新漢董事會決議召開114年股東常會相關事宜
發言人:陳原彬
說 明:
1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路920號9樓(本公司演講廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、113年度營業報告書。
2、審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3、113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4、子公司背書保證超限執行情形。
6.召集事由二、承認事項:
1、113年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:無。