【公告】斐成董事會決議召開民國1百1十4年股東常會日期及相關事宜

日 期：2025年02月27日

公司名稱：斐成 (3313)

主 旨：斐成董事會決議召開民國1百1十4年股東常會日期及相關事宜

發言人：韓元翔

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:台南市安平區永華路2段250號4樓(會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇1輸入):實體股東會

5.召集事由1、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)本公司不繼續辦理113年度私募普通股案。

(4)本公司第3次有擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由2、承認事項:

(1)113年度營業報告書暨財務報表案。

(2)113年度盈虧撥補案。

7.召集事由3、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。

(3)擬辦理114年度私募現金增資發行新股案。

8.召集事由4、選舉事項:無。

9.召集事由5、其他議案:無。

10.召集事由6、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之1以上之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案或候選人名單，受理期間自民國114年3月10日起

至114年3月20日（每日上午9時至下午5時，郵寄者已送達本公司日期為憑），

凡有意提案之股東@務請於上述時間內親臨或郵寄送達本公司股務室，以利董事會

審查及回覆審查結果。@郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

並以掛號函件寄送。(地址：708台南市安平區永華路2段248號11樓之2)。