斐成 相關新聞

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  【公告】斐成 2024年10月合併營收248.6萬元 年增-50.4%

  日期： 2024 年 11 月 11日上櫃公司：斐成(3313)單位：仟元
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  【公告】斐成國內第三次有擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫

  日 期：2024年11月08日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成國內第三次有擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫發言人：曾鵬光說 明：1.事實發生日:113/11/082.公司名稱:斐成開發科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):（1）訂約日期:113/11/08（2）委託代收價款行庫: 合作金庫商業銀行營業部（3）委託存儲專戶行庫:元大商業銀行高雄分行
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  【公告】斐成113年第3季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年11月01日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：曾鵬光說 明：1.董事會召集通知日:113/11/012.董事會預計召開日期:113/11/113.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】斐成113年第一次股東臨時會選任獨立董事，當選名單暨三分之一以上董事發生變動

  日 期：2024年10月21日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成113年第一次股東臨時會選任獨立董事，當選名單暨三分之一以上董事發生變動發言人：曾鵬光說 明：1.發生變動日期:113/10/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事連崇岳葉承珍段逸君6.新任者簡歷:獨立董事：連崇岳/力歐新能源股份有限公司顧問葉承珍/凰意開發建設股份有限公司執行長、高登廣告股份有限公司副總經理段逸君/國立中山大學資管系兼任講師、國立中山大學企管系經營管理博士班博士候選人全球人壽直營通路事業部顧問、南山人壽副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任者選任時持股數:連崇岳 0股葉承珍 0股段逸君 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/24~116/05/2311.新任生效日期:113/10/2112.同任期董事變動比率:3/813.同任期獨立董事變動比率:3/
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  【公告】斐成113年第一次股東臨時會重要決議事項

  日 期：2024年10月21日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成113年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：曾鵬光說 明：1.股東臨時會日期:113/10/212.重要決議事項:一、獨立董事選舉：選舉結果如下：任期自113年10月21日至116年5月23日。獨立董事：連崇岳獨立董事：葉承珍獨立董事：段逸君二、討論事項：通過解除新選任獨立董事競業禁止之限制案。三、臨時動議：通過本公司『城之樹集合住宅新建工程(結構及裝修) 』委由關係人承攬案。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】斐成 2024年9月合併營收121.3萬元 年增-95.46%

  日期： 2024 年 10 月 11日上櫃公司：斐成(3313)單位：仟元
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  【公告】斐成董事會決議辦理現金增資發行新股

  日 期：2024年09月02日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成董事會決議辦理現金增資發行新股發言人：曾鵬光說 明：1.董事會決議日期:113/09/022.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行股數以不超過60,000仟股為上限，每股面額10元，預計增加股本新台幣600,000仟元。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。7.每股面額:新臺幣10元整。8.發行價格:暫定發行價格以不低於訂價基準日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息後平均股價之七成，惟實際發行價格授權董事長視市場狀況與證券承銷商共同議定之。9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%，計不高於6,000,000股予員工認購。10.公開銷售股數:提撥發行新股總數之10%，計不高於6,000,000股對外公開承銷。11.原
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  【公告】斐成董事會決議召開113年第1次臨時股東會事宜

  日 期：2024年09月02日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成董事會決議召開113年第1次臨時股東會事宜發言人：曾鵬光說 明：1.董事會決議日期:113/09/022.股東臨時會召開日期:113/10/213.股東臨時會召開地點:台南市安平區永華路二段248號18樓之7 會議廳4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:解除新選任獨立董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:選任獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/09/2212.停止過戶截止日期:113/10/2113.其他應敘明事項:受理股東提名期間及地點：自民國113年9月9日起至民國113年9月19日（每日上午9時至下午5時）止，凡有意提名之股東務請於上述時間內親臨或郵寄送達本公司股務室，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者，請於信封封面上加註『股東臨時會提名函件』字樣，並以掛號函件寄送。 (地址：708台南市安平區永華
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  【公告】斐成『城之樹集合住宅新建工程(結構)』委由關係人承攬之

  日 期：2024年09月02日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成『城之樹集合住宅新建工程(結構)』委由關係人承攬之發言人：曾鵬光說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:113/9/2~113/9/23.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：上裕營造有限公司。與公司之關係：本公司之最終母公司-上曜建設開發(股)公司之子公司。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:1.本工程總價新台幣： 肆億柒仟參佰肆拾柒萬陸仟伍佰元整，包括工程款及加值營業稅。2.完工期限：須於民國116年05月23日前完成。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用。6.不動產估價師姓名:不適用。7.不動產估價師開業證書字號:不適用。8.取得之具體目的:興建住宅大樓出售以增加營收及獲利。9.本次交易表示異議之董事意見:無。10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:113年09月02日12.監察人承認或審計委員會同意日期:因目前實際在任之獨立董事僅剩1人，致審計委員會無法召開，擬依證券交易法第14條之5規定，以董事會全體董事三分之二以上
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  【公告】斐成董事會決議通過發行國內第三次有擔保轉換公司債

  日 期：2024年09月02日公司名稱：斐成(3313)主 旨：董事會決議通過發行國內第三次有擔保轉換公司債發言人：曾鵬光說 明：1.董事會決議日期:113/09/022.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:斐成開發科技股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債。3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:總面額以新臺幣4億元為上限。5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。6.發行價格:底標以不低於面額之100%發行，實際發行價格視競價拍賣結果而定。7.發行期間:三年8.發行利率:票面利率為0%。9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。10.募得價款之用途及運用計畫:支付營建工程款。11.承銷方式:競價拍賣方式對外公開承銷。12.公司債受託人:授權董事長決定。13.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。14.發行保證人:授權董事長決定。15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。18.賣回條件:將依有關法令辦理，
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  【公告】斐成獨立董事辭任

  日 期：2024年08月21日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成獨立董事辭任發言人：曾鵬光說 明：1.發生變動日期:113/08/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:楊茹惠4.舊任者簡歷:楊茹惠/中國信託證券投資信託股份有限公司法人董事代表人床的世界股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人事務繁忙9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/24~116/05/2311.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/713.同任期獨立董事變動比率:2/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】斐成 2024年7月合併營收275.7萬元 年增999999.99%

  日期： 2024 年 08 月 09日上櫃公司：斐成(3313)單位：仟元
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  【公告】斐成113年第二季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年08月01日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：曾鵬光說 明：1.董事會召集通知日:113/08/012.董事會預計召開日期:113/08/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】斐成 2024年6月合併營收18萬元 年增999999.99%

  日期： 2024 年 07 月 10日上櫃公司：斐成(3313)單位：仟元
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  【公告】補充1130607取得台南市府前段1269地號等營建用地之鑑價資訊。

  日 期：2024年06月21日公司名稱：斐成(3313)主 旨：補充1130607取得台南市府前段1269地號等營建用地之鑑價資訊。發言人：曾鵬光說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地面積：台南市中西區府前段地號1269、1270、1271、1272、1273、1274、1275、1276、1278、1279、1280等11筆。2.事實發生日:113/6/7~113/6/73.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：3599.22平方公尺，折合1088.76坪單價：約1,300仟元/坪總金額1,415,388仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:王冠百貨企業股份有限公司，非本公司之關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不
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  【公告】取得台南市中西區府前段營建用地。

  日 期：2024年06月07日公司名稱：斐成(3313)主 旨：取得台南市中西區府前段營建用地。發言人：曾鵬光說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地面積：台南市中西區府前段地號1269、1270、1271、1272、1273、1274、1275、1276、1278、1279、1280等11筆。2.事實發生日:113/6/7~113/6/73.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：約1088.76坪單價：約1,300仟元/坪總金額1,415,388仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:王冠百貨企業股份有限公司，非本公司之關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應
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  【公告】斐成 2024年5月合併營收45.2萬元 年增999999.99%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：斐成(3313)單位：仟元
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  【公告】斐成稽核主管變動

  日 期：2024年06月03日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成稽核主管變動發言人：曾鵬光說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管2.發生變動日期:113/06/033.舊任者姓名、級職及簡歷:許正宗/本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡雅如/揚智聯合會計師事務所審計員/本公司財務專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/06/038.其他應敘明事項:本人事案經本公司113/06/03董事會決議通過。
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  【公告】斐成董事長異動

  日 期：2024年05月24日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成董事長異動發言人：曾鵬光說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:永捷創新科技股份有限公司代表人：張祐銘4.舊任者簡歷:上曜建設開發股份有限公司董事長永捷創新科技股份有限公司董事長信立化學工業股份有限公司董事長世紀民生科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:梅森控股有限公司代表人：張祐銘6.新任者簡歷:上曜建設開發股份有限公司董事長永捷創新科技股份有限公司董事長信立化學工業股份有限公司董事長世紀民生科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事改選新任9.新任生效日期:113/05/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】斐成113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月24日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成113年股東常會重要決議事項發言人：曾鵬光說 明：1.股東常會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選結果如下：任期自113年5月24日至116年5月23日，共三年。董 事：梅森控股有限公司代表人：張祐銘董 事：梅森控股有限公司代表人：曾鵬光董 事：永捷創新科技股份有限公司代表人：黃南豪董 事：麒富投資股份有限公司代表人：蔡建賢獨立董事：胡敬熙獨立董事：陳裕文獨立董事：楊茹惠6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過辦理113年度私募現金增資發行新股案。(二)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。