【公告】斐成113年第一次股東臨時會選任獨立董事，當選名單暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2024年10月21日

公司名稱：斐成 (3313)

主 旨：斐成113年第一次股東臨時會選任獨立董事，當選名單暨三分之一以上董事發生變動

發言人：曾鵬光

說 明：

1.發生變動日期:113/10/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事

連崇岳

葉承珍

段逸君

6.新任者簡歷:

獨立董事：

連崇岳/力歐新能源股份有限公司顧問

葉承珍/凰意開發建設股份有限公司執行長、高登廣告股份有限公司副總經理

段逸君/國立中山大學資管系兼任講師、

國立中山大學企管系經營管理博士班博士候選人

全球人壽直營通路事業部顧問、南山人壽副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:新任

9.新任者選任時持股數:

連崇岳 0股

葉承珍 0股

段逸君 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/24~116/05/23

11.新任生效日期:113/10/21

12.同任期董事變動比率:3/8

13.同任期獨立董事變動比率:3/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無