【公告】斐成『城之樹集合住宅新建工程(結構)』委由關係人承攬之

日 期：2024年09月02日

公司名稱：斐成 (3313)

主 旨：斐成『城之樹集合住宅新建工程(結構)』委由關係人承攬之

發言人：曾鵬光

說 明：

1.契約種類:自地委建

2.事實發生日:113/9/2~113/9/2

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：上裕營造有限公司。

與公司之關係：本公司之最終母公司-上曜建設開發(股)公司之子公司。

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

1.本工程總價新台幣： 肆億柒仟參佰肆拾柒萬陸仟伍佰元整

，包括工程款及加值營業稅。

2.完工期限：須於民國116年05月23日前完成。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用。

6.不動產估價師姓名:

不適用。

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用。

8.取得之具體目的:

興建住宅大樓出售以增加營收及獲利。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無。

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

113年09月02日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

因目前實際在任之獨立董事僅剩1人，致審計委員會無法召開

，擬依證券交易法第14條之5規定，以董事會全體董事三分之二以上同意行之。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:是

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用。

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.其他敘明事項:

無。