【公告】斐成董事會決議召開113年第1次臨時股東會事宜

日 期：2024年09月02日

公司名稱：斐成 (3313)

主 旨：斐成董事會決議召開113年第1次臨時股東會事宜

發言人：曾鵬光

說 明：

1.董事會決議日期:113/09/02

2.股東臨時會召開日期:113/10/21

3.股東臨時會召開地點:台南市安平區永華路二段248號18樓之7 會議廳

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:解除新選任獨立董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:選任獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/09/22

12.停止過戶截止日期:113/10/21

13.其他應敘明事項:

受理股東提名期間及地點：自民國113年9月9日起至民國113年9月19日（每日上午9時至

下午5時）止，凡有意提名之股東務請於上述時間內親臨或郵寄送達本公司股務室，以

利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者，請於信封封面上加註『股東臨時會提名函件』

字樣，並以掛號函件寄送。 (地址：708台南市安平區永華路二段248號11樓之2)。