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斐成
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收盤 | 2023/12/01 13:30 更新111
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斐成 個股公告
- 中央社財經
【公告】斐成受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年11月15日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會發言人：張碩文說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/231.召開法人說明會之日期：112/11/232.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司財務概況。5.其他應敘明事項：相關資訊依規定揭露於「公開資訊觀測站」及公司網站。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】斐成『台南市星鑽段集合住宅新建工程』委由關係人承攬之
日 期：2023年11月10日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成『台南市星鑽段集合住宅新建工程』委由關係人承攬之發言人：張碩文說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:112/11/10~112/11/103.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：森泰工程股份有限公司。與公司之關係：本公司之子公司。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:1.本工程總價新台幣： 壹億柒仟肆佰參拾萬陸仟柒佰捌拾元整 ，包括工程款及加值營業稅。2.完工期限：須於民國114年11月6日前(含)取得使用執照。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用。6.不動產估價師姓名:不適用。7.不動產估價師開業證書字號:不適用。8.取得之具體目的:興建住宅大樓出售以增加營收及獲利。9.本次交易表示異議之董事意見:無。10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:112年11月10日12.監察人承認或審計委員會同意日期:審計委員會112年11月10日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:是15.
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【公告】斐成更名全面換發股票
日期：2023年09月26日主旨：公告斐成開發科技股份有限公司（股票代號：3313；原名斐成企業股份有限公司）因更名全面換發新股，停止股東名簿記載之變更（即暫停股票過戶），暨新股票開始換發及開始櫃檯買賣日期。公告事項：一、停止股東名簿記載變更之事由：更名全面換發股票。二、換發內容：斐成企業股份有限公司更名為斐成開發科技股份有限公司。三、停止股東名簿記載變更起訖日期：112年10月15日至112年10月19日。四、新股票換發基準日：112年10月19日。五、公司新股票開始換發日期：自112年10月20日起受理。六、公司新股票開始櫃檯買賣日期：112年10月20日。七、其他：本次換發之新股其權利義務均相同，自新股票開始櫃檯買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
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【公告】斐成更名全面換發有價證券相關事宜
日 期：2023年09月19日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成更名全面換發有價證券相關事宜發言人：張碩文說 明：1.事實發生日:112/09/192.公司名稱:斐成開發科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)本公司於112年05月26日股東常會決議通過修訂「公司章程」案(公司名稱變更)，業經經濟部112年06月21日經授商字第11230098510號(更名案)、112年08月08日經授商字第11230147230號(私募案)函核准在案，原名「斐成企業股份有限公司」更名為「斐成開發科技股份有限公司」。上櫃股票代號仍為「3313」，簡稱「斐成」。(二)換發有價證券作業計劃書業經證券櫃檯買賣中心於112年8月25日證櫃監字第1120009460號函核准。(三)112年9月19日董事會決議，擬訂定112年10月19日為換票基準日，辦理新股票換發作業。6.因應措施:(一)換發有價證券名稱：原名「斐成企業股份有限公司」更名為「斐成開發科技股份有限公司」，簡稱、股票代號皆未變動：「斐成」、「3313」。(二)應換發有價證券股份總
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【公告】斐成董事會決議辦理112年度第二次私募普通股訂價暨發行相關事宜
日 期：2023年09月19日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成董事會決議辦理112年度第二次私募普通股訂價暨發行相關事宜發言人：張碩文說 明：1.董事會決議日期:112/09/192.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依股東會決議通過之應募人及依證券交易法第43條之6規定擇定特定人並授權董事長依規定洽特定人認購4.私募股數或張數:20,000仟股。5.得私募額度:20,000仟股，每股面額新台幣10元。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股之參考價格依以下二基準計算價格較高者定之：(a)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為新台幣10.20元、10.20元及10.22元，擇前5個營業日10.22元為基準。(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為10.35元為基準。綜上，擇上述二基準計算價格較高者，故本次私募之參考價格為10.35元。(2)本次私募實際發行價格為8.41元，為參考價格之81.25%，且不低於最近期
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【公告】斐成董事會決議辦理112年度第三次私募普通股訂價暨發行相關事宜
日 期：2023年09月19日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成董事會決議辦理112年度第三次私募普通股訂價暨發行相關事宜發言人：張碩文說 明：1.董事會決議日期:112/09/192.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依股東會決議通過之應募人及依證券交易法第43條之6規定擇定特定人並授權董事長依規定洽特定人認購4.私募股數或張數:10,000仟股。5.得私募額度:10,000仟股，每股面額新台幣10元。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股之參考價格依以下二基準計算價格較高者定之：(a)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為新台幣10.20元、10.20元及10.22元，擇前5個營業日10.22元為基準。(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為10.35元為基準。綜上，擇上述二基準計算價格較高者，故本次私募之參考價格為10.35元。(2)本次私募實際發行價格為8.41元，為參考價格之81.25%，且不低於最近期
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【公告】斐成名稱由「斐成企業股份有限公司」更名為 「斐成開發科技股份有限公司」
日 期：2023年09月16日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成名稱由「斐成企業股份有限公司」更名為 「斐成開發科技股份有限公司」發言人：張碩文說 明：1.事實發生日：民國112年06月26日2.公司名稱：斐成開發科技股份有限公司(原名：斐成企業股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國112年06月26日(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11230098510號(3)更名案股東會決議通過日期：民國112年05月26日(4)變更前公司名稱：斐成企業股份有限公司(5)變更後公司名稱：斐成開發科技股份有限公司(6)變更前公司簡稱：斐成(7)變更後公司簡稱：斐成6.因應措施：不適用7.其他應敘明事項：(1)本公司於112/06/26取得經濟部變更登記核准函(發文日期為112/06/21)(2)本公司股票代號未變動，仍為3313
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【公告】斐成董事會決議辦理112年度第一次私募普通股訂價暨發行相關事宜
日 期：2023年07月04日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成董事會決議辦理112年度第一次私募普通股訂價暨發行相關事宜發言人：張碩文說 明：1.董事會決議日期:112/07/042.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依股東會決議通過之應募人及依證券交易法第43條之6規定擇定特定人並授權董事長依規定洽特定人認購4.私募股數或張數:20,000仟股。5.得私募額度:20,000仟股，每股面額新台幣10元。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股之參考價格依以下二基準計算價格較高者定之：(a)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為新台幣10.35元、10.37元及10.36元，擇前3個營業日10.37元為基準。(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為10.35元為基準。綜上，擇上述二基準計算價格較高者，故本次私募之參考價格為10.37元。(2)本次私募實際發行價格為8.56元，為參考價格之82.55%，且不低於最近期
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【公告】斐成112年股東常會補選董事一席當選名單。
日 期：2023年05月26日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成112年股東常會補選董事一席當選名單。發言人：張碩文說 明：1.發生變動日期:112/05/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:職稱 姓名或名稱======== ==============================董事 梅森控股有限公司代表人：張碩文6.新任者簡歷:本公司總經理永捷創新科技(股)公司董事之法人代表人永輝室內裝修(股)公司董事長世紀民生科技(股)公司董事之法人代表人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選。9.新任者選任時持股數:100,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/1711.新任生效日期:112/05/26~113/08/1712.同任期董事變動比率:不適用。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。
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【公告】斐成112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年05月26日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成112年股東常會重要決議事項發言人：張碩文說 明：1.股東常會日期:112/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一席案。6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(二)通過辦理112年度私募現金增資發行新股案。(三)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】斐成董事會決議新增本次股東常會之召集事由及相關事宜
日 期：2023年04月10日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成董事會決議新增本次股東常會之召集事由及相關事宜發言人：張碩文說 明：1.董事會決議日期:112/04/102.股東會召開日期:112/05/263.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段248號18樓之7 會議廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告書。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)私募有價證券辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書暨財務報表案。(2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)擬辦理112年度私募現金增資發行新股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:(1)補選董事一席案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/2812.停止過戶截止日期:112/05/2613.其他應敘明事項:無。
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【公告】斐成董事會決議辦理112年度私募現金增資發行新股案
日 期：2023年04月10日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成董事會決議辦理112年度私募現金增資發行新股案發言人：張碩文說 明：1.董事會決議日期:112/04/102.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。(1)擬參與私募之內部人或關係人名單：應募人姓名 與公司之關係------------------------ ---------------------------永捷創新科技股份有限公司 本公司董事長張祐銘 本公司董事長之代表人上曜建設開發股份有限公司 本公司董事之大股東麒富投資股份有限公司 本公司董事楊志明 本公司關係人蔡美娟 本公司關係人世紀民生科技股份有限公司 董事長與本公司董事長代表人為同一人勁弘有限公司 董事長與本公司董事長代表人為同一人中清科技股份有限公司 董事長與本公司董事長代表人為同一人啟航投資有限公司 董事長與本公司董事長代表人為同一人(2)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係：(a)永捷創新科技股份有限公司股東名稱 持股比例 與公司之關係-------------------
