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股市VIP 斐成
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收盤 | 2023/06/07 14:30 更新150
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斐成 個股公告
- 中央社財經
【公告】斐成112年股東常會補選董事一席當選名單。
日 期：2023年05月26日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成112年股東常會補選董事一席當選名單。發言人：張碩文說 明：1.發生變動日期:112/05/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:職稱 姓名或名稱======== ==============================董事 梅森控股有限公司代表人：張碩文6.新任者簡歷:本公司總經理永捷創新科技(股)公司董事之法人代表人永輝室內裝修(股)公司董事長世紀民生科技(股)公司董事之法人代表人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選。9.新任者選任時持股數:100,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/1711.新任生效日期:112/05/26~113/08/1712.同任期董事變動比率:不適用。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。
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【公告】斐成112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年05月26日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成112年股東常會重要決議事項發言人：張碩文說 明：1.股東常會日期:112/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一席案。6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(二)通過辦理112年度私募現金增資發行新股案。(三)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】斐成董事會決議新增本次股東常會之召集事由及相關事宜
日 期：2023年04月10日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成董事會決議新增本次股東常會之召集事由及相關事宜發言人：張碩文說 明：1.董事會決議日期:112/04/102.股東會召開日期:112/05/263.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段248號18樓之7 會議廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告書。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)私募有價證券辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書暨財務報表案。(2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)擬辦理112年度私募現金增資發行新股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:(1)補選董事一席案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/2812.停止過戶截止日期:112/05/2613.其他應敘明事項:無。
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【公告】斐成董事會決議辦理112年度私募現金增資發行新股案
日 期：2023年04月10日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成董事會決議辦理112年度私募現金增資發行新股案發言人：張碩文說 明：1.董事會決議日期:112/04/102.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。(1)擬參與私募之內部人或關係人名單：應募人姓名 與公司之關係------------------------ ---------------------------永捷創新科技股份有限公司 本公司董事長張祐銘 本公司董事長之代表人上曜建設開發股份有限公司 本公司董事之大股東麒富投資股份有限公司 本公司董事楊志明 本公司關係人蔡美娟 本公司關係人世紀民生科技股份有限公司 董事長與本公司董事長代表人為同一人勁弘有限公司 董事長與本公司董事長代表人為同一人中清科技股份有限公司 董事長與本公司董事長代表人為同一人啟航投資有限公司 董事長與本公司董事長代表人為同一人(2)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係：(a)永捷創新科技股份有限公司股東名稱 持股比例 與公司之關係-------------------
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【公告】斐成董事會決議召開民國一百一十二年股東常會日期及相關事宜
日 期：2023年02月24日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成董事會決議召開民國一百一十二年股東常會日期及相關事宜發言人：張碩文說 明：1.董事會決議日期:112/02/242.股東會召開日期:112/05/263.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段248號18樓之7 會議廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告書。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)私募有價證券辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書暨財務報表案。(2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選董事一席案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/2812.停止過戶截止日期:112/05/2613.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行
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【公告】斐成董事會決議不分派股利
日 期：2023年02月24日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成董事會決議不分派股利發言人：張碩文說 明：1. 董事會擬議日期：112/02/242. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】斐成受邀參加台中銀證券舉辦之線上法說會
日 期：2022年12月14日公司名稱：斐成(3313)主 旨：斐成受邀參加台中銀證券舉辦之線上法說會發言人：張碩文說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/151.召開法人說明會之日期：111/12/152.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台中銀證券舉辦之線上法說會，說明本公司財務狀況。5.其他應敘明事項：相關資訊依規定揭露於「公開資訊觀測站」及公司網站。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
