斐成

3313
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收盤 | 2024/07/19 14:30 更新
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斐成 個股公告

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    【公告】斐成獨立董事辭任

    日 期:2024年07月12日公司名稱:斐成(3313)主 旨:斐成獨立董事辭任發言人:曾鵬光說 明:1.發生變動日期:113/07/122.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱及姓名:胡敬熙4.舊任者簡歷:胡敬熙/永捷創新科技(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:個人事務繁忙9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):113/05/24~116/05/2311.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】斐成 2024年6月合併營收18萬元 年增999999.99%

    日期: 2024 年 07 月 10日上櫃公司:斐成(3313)單位:仟元

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    【公告】補充1130607取得台南市府前段1269地號等營建用地之鑑價資訊。

    日 期:2024年06月21日公司名稱:斐成(3313)主 旨:補充1130607取得台南市府前段1269地號等營建用地之鑑價資訊。發言人:曾鵬光說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):土地面積:台南市中西區府前段地號1269、1270、1271、1272、1273、1274、1275、1276、1278、1279、1280等11筆。2.事實發生日:113/6/7~113/6/73.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:土地面積:3599.22平方公尺,折合1088.76坪單價:約1,300仟元/坪總金額1,415,388仟元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):王冠百貨企業股份有限公司,非本公司之關係人。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不

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    【公告】取得台南市中西區府前段營建用地。

    日 期:2024年06月07日公司名稱:斐成(3313)主 旨:取得台南市中西區府前段營建用地。發言人:曾鵬光說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):土地面積:台南市中西區府前段地號1269、1270、1271、1272、1273、1274、1275、1276、1278、1279、1280等11筆。2.事實發生日:113/6/7~113/6/73.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:土地面積:約1088.76坪單價:約1,300仟元/坪總金額1,415,388仟元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):王冠百貨企業股份有限公司,非本公司之關係人。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應

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    【公告】斐成 2024年5月合併營收45.2萬元 年增999999.99%

    日期: 2024 年 06 月 07日上櫃公司:斐成(3313)單位:仟元

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    【公告】斐成稽核主管變動

    日 期:2024年06月03日公司名稱:斐成(3313)主 旨:斐成稽核主管變動發言人:曾鵬光說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):稽核主管2.發生變動日期:113/06/033.舊任者姓名、級職及簡歷:許正宗/本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡雅如/揚智聯合會計師事務所審計員/本公司財務專員5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/06/038.其他應敘明事項:本人事案經本公司113/06/03董事會決議通過。

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    【公告】斐成董事長異動

    日 期:2024年05月24日公司名稱:斐成(3313)主 旨:斐成董事長異動發言人:曾鵬光說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/242.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:永捷創新科技股份有限公司代表人:張祐銘4.舊任者簡歷:上曜建設開發股份有限公司董事長永捷創新科技股份有限公司董事長信立化學工業股份有限公司董事長世紀民生科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:梅森控股有限公司代表人:張祐銘6.新任者簡歷:上曜建設開發股份有限公司董事長永捷創新科技股份有限公司董事長信立化學工業股份有限公司董事長世紀民生科技股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:董事改選新任9.新任生效日期:113/05/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】斐成113年股東常會重要決議事項

    日 期:2024年05月24日公司名稱:斐成(3313)主 旨:斐成113年股東常會重要決議事項發言人:曾鵬光說 明:1.股東常會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選結果如下:任期自113年5月24日至116年5月23日,共三年。董 事:梅森控股有限公司代表人:張祐銘董 事:梅森控股有限公司代表人:曾鵬光董 事:永捷創新科技股份有限公司代表人:黃南豪董 事:麒富投資股份有限公司代表人:蔡建賢獨立董事:胡敬熙獨立董事:陳裕文獨立董事:楊茹惠6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過辦理113年度私募現金增資發行新股案。(二)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】斐成113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事發生變動

    日 期:2024年05月24日公司名稱:斐成(3313)主 旨:斐成113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事發生變動發言人:曾鵬光說 明:1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事:永捷創新科技股份有限公司(以下為代表人)張祐銘曾鵬光梅森控股有限公司(以下為代表人)張碩文麒富投資股份有限公司(以下為代表人)蔡建賢獨立董事:胡敬熙陳裕文祁瑄4.舊任者簡歷:法人董事:永捷創新科技股份有限公司(以下為代表人)張祐銘/上曜建設開發(股)公司董事長兼總經理曾鵬光/斐成開發科技(股)公司總經理梅森控股有限公司(以下為代表人)張碩文/世紀民生科技股份有限公司總經理麒富投資股份有限公司(以下為代表人)蔡建賢/匯理法律事務所律師獨立董事:胡敬熙/永捷創新科技(股)公司獨立董事陳裕文/信睿法律事務所主持律師所長祁瑄/盛康資本有限公司董事總經理5.新任者職稱及姓名:法人董事:梅森控股有限公司(以下為代表人)張祐銘曾鵬光永捷創新科技股份有限公司(以下為代

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    【公告】斐成 2024年4月合併營收1015.4萬元 年增338366.67%

    日期: 2024 年 05 月 10日上櫃公司:斐成(3313)單位:仟元

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    【公告】斐成113年第一季財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年04月30日公司名稱:斐成(3313)主 旨:斐成113年第一季財務報告董事會召開日期發言人:曾鵬光說 明:1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無。

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    【公告】斐成 2024年3月合併營收19.5萬元 年增-81.76%

    日期: 2024 年 04 月 10日上櫃公司:斐成(3313)單位:仟元

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    【公告】斐成受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇

    日 期:2024年03月25日公司名稱:斐成(3313)主 旨:斐成受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇發言人:曾鵬光說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/03/271.召開法人說明會之日期:113/03/272.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:集思北科大會議中心2樓(台北市大安區忠孝東路三段1號2樓)4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇5.其他應敘明事項:完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】斐成 2024年2月合併營收121.9萬元 年增999999.99%

    日期: 2024 年 03 月 11日上櫃公司:斐成(3313)單位:仟元

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    【公告】斐成董事會決議召開民國113年股東常會日期及相關事宜

    日 期:2024年02月27日公司名稱:斐成(3313)主 旨:斐成董事會決議召開民國一百一十三年股東常會日期及相關事宜發言人:曾鵬光說 明:1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段248號18樓之7 會議廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)私募有價證券辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書暨財務報表案。(2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)擬辦理113年度私募現金增資發行新股案。(3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2612.停止過戶截止日期:113/05/2413.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規

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    【公告】斐成董事會決議不分派股利

    日 期:2024年02月27日公司名稱:斐成(3313)主 旨:斐成董事會決議不分派股利發言人:曾鵬光說 明:1. 董事會決議日期:113/02/272. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】斐成董事會決議辦理113年度私募現金增資發行新股案

    日 期:2024年02月27日公司名稱:斐成(3313)主 旨:斐成董事會決議辦理113年度私募現金增資發行新股案發言人:曾鵬光說 明:1.董事會決議日期:113/02/272.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。(1)擬參與私募之內部人或關係人名單:應募人姓名 與公司之關係------------------------ ---------------------------永捷創新科技股份有限公司 本公司董事長張祐銘 本公司董事長之代表人上曜建設開發股份有限公司 本公司大股東麒富投資股份有限公司 本公司董事楊志明 本公司關係人張碩文 本公司董事長代表人之二等親屬世紀民生科技股份有限公司 董事長與本公司董事長代表人為同一人勁弘有限公司 董事長與本公司董事長代表人為同一人中清科技股份有限公司 董事長與本公司董事長代表人為同一人啟航投資有限公司 董事長與本公司董事長代表人為同一人(2)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係:(a)永捷創新科技股份有限公司股東名稱 持股比例 與公司之關係--------------

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    【公告】斐成有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解。

    日 期:2024年02月27日公司名稱:斐成(3313)主 旨:斐成有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解。發言人:曾鵬光說 明:1.事實發生日:113/02/272.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:(1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(113/01) (112/01)----------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 11 0 -稅前淨利(百萬元) 33 2 825.00%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 33 3 1000.00%每股盈餘(元) 0.20 0.02 900.00%(2)最近二個月累計最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減%(112/12-113/01) (111/12-112/01)------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 13 1 1200.00%稅前

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    【公告】斐成 2024年1月合併營收1101.6萬元 年增110060%

    日期: 2024 年 02 月 15日上櫃公司:斐成(3313)單位:仟元

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    【公告】斐成 2023年12月合併營收246.9萬元 年增164.63%

    日期: 2024 年 01 月 10日上櫃公司:斐成(3313)單位:仟元

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