【公告】斐成113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月24日

公司名稱：斐成 (3313)

主 旨：斐成113年股東常會重要決議事項

發言人：曾鵬光

說 明：

1.股東常會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選結果如下：任期自113年5月24日至116年5月23日，共三年。

董 事：梅森控股有限公司代表人：張祐銘

董 事：梅森控股有限公司代表人：曾鵬光

董 事：永捷創新科技股份有限公司代表人：黃南豪

董 事：麒富投資股份有限公司代表人：蔡建賢

獨立董事：胡敬熙

獨立董事：陳裕文

獨立董事：楊茹惠

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過辦理113年度私募現金增資發行新股案。

(二)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。