【公告】志聖民國114年股東常會召開日期

日 期：2025年02月25日

公司名稱：志聖 (2467)

主 旨：志聖民國114年股東常會召開日期

發言人：吳晏城

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新北市林口區文化2路1段266號B1會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇1輸入):實體股東會

5.召集事由1、報告事項:

(1)民國113年度營業狀況報告

(2)民國113年度審計委員會查核報告

(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)民國113年度給付董事酬金報告

(5)民國113年度盈餘分配現金股利情形

(6)庫藏股執行報告

(7)其他報告事項(內含股東提案情形報告)

6.召集事由2、承認事項:

(1)請承認民國113年度營業報告書及財務報表案

(2)請承認民國113年度盈餘分配案

7.召集事由3、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」

(2)擬發行限制員工權利新股予員工案

8.召集事由4、選舉事項:

(1)第十9屆董事、獨董選舉案

9.召集事由5、其他議案:

(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由6、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無