【公告】大拓-KY董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月13日

公司名稱：大拓-KY (8455)

主 旨：大拓-KY董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：尾崎史照

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:尚茂電子會議室(地址:桃園市大園區濱海路二段208號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2024年度營業報告。

(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。

(3)2024年度現金股利分派情形報告。

(4)2024年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認2024年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認2024年度盈虧撥補案。。

7.召集事由三、討論事項:

擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

依公司法第177條之 1規定，本公司召開股東會

採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，

其行使期間為 114年 5月 17日至114年 6月 15日止。