【公告】台玻113年6月7日股東常會改選董事

日 期：2024年06月07日

公司名稱：台玻 (1802)

主 旨：台玻113年6月7日股東常會改選董事

發言人：林嘉明

說 明：

1.發生變動日期:113/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事：

(1)、林伯豐

(2)、林伯實

(3)、林伯淳

(4)、林瀚東

(5)、彭誠浩

(6)、台豐投資(股)公司(代表人：徐莉玲)

(7)、台豐投資(股)公司(代表人：林嘉宏)

(8)、台豐投資(股)公司(代表人：蘇育德)

(9)、台豐投資(股)公司(代表人：林嘉佑)

(10)、合和投資(股)公司(代表人：林嘉明)

(11)、合和投資(股)公司(代表人：蔡增銘)

(12)、連勝武

舊任獨立董事：

(1)、林聖忠

(2)、林瑞岳

(3)、王瑜哲

4.舊任者簡歷:

舊任董事：

(1)、林伯豐、台豐投資公司.台成投資公司.台嘉玻纖.台嘉成都玻纖.台嘉蚌埠玻璃纖

維.台灣玻璃中國控股董事長

(2)、林伯實、台玻總經理/合和投資公司.台玉投資公司.林建成嘉記公司.台豐興業

公司.台玻福建光伏玻璃.台玻青島玻璃.台玻東海玻璃.青島壓花玻璃.實聯中國控股.

實聯化工江蘇.台玻東元真空節能玻璃董事長/台灣玻璃中國控股副董事長

(3)、林伯淳、台建投資公司.台嘉投資公司.台玻天津玻璃.台灣玻璃美國銷售.台玻華

南玻璃董事長

(4)、林瀚東、國賓大飯店.啟業化工董事/精拓科技監察人

(5)、彭誠浩、美孚關係企業集團總裁/世界棒壘球總會副會長/亞洲棒球總會會長

(6)、台豐投資(股)公司(代表人：徐莉玲)、學學國際文化創意事業公司.學學文化

創意基金會副董事長

(7)、台豐投資(股)公司(代表人：林嘉宏)、台玻平板及大陸事業部營運長/楠梓電子公

司獨立董事/台灣汽車玻璃.台玻長江玻璃.台玻成都玻璃.台玻咸陽玻璃.台玻安徽玻璃.

台玻太倉工程玻璃.台玻武漢工程玻璃.台灣汽車玻璃中國控股.台玻悅達太陽能鏡板.

台玻悅達汽車玻璃.台玻鳳陽硅砂.台玻漢中硅砂.咸陽節能盾董事長

(8)、台豐投資(股)公司(代表人：蘇育德)、台玻纖維事業部營運長

(9)、台豐投資(股)公司(代表人：林嘉佑)、台玻纖維事業部.台嘉成都玻纖總經理/台灣

汽車玻璃中國控股副董事長

(10)、合和投資(股)公司(代表人：林嘉明)、台玻財務本部總經理/台灣玻璃中國控股.

台玻悅達太陽能鏡板.台玻悅達汽車玻璃.台灣汽車玻璃中國控股.實聯中國控股董事

(11)、合和投資(股)公司(代表人：蔡增銘)、台玻採購本部副總經理

(12)、連勝武、台灣永豐金證券董事/初茂管理顧問股份有限公司.新盛力投資股份有限

公司董事長

舊任獨立董事：

(1)、林聖忠、中原大學榮譽教授/中華民國工商協進會顧問/上緯投控.建大工業.福懋

興業公司獨立董事

(2)、林瑞岳、南緯實業公司董事長/史瓦帝尼王國駐台名譽總領事/台灣智慧型紡織品

協會理事長

(3)、王瑜哲、中華大學企業管理學系副教授/中華大學.世界高中董事/羅麗芬控股公司

獨立董事/麗崴風光能源公司監察人/台灣南利電業公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

新任董事：

(1)、林伯豐

(2)、林伯實

(3)、林伯淳

(4)、林瀚東

(5)、彭誠浩

(6)、台豐投資(股)公司(代表人：徐莉玲)

(7)、台豐投資(股)公司(代表人：林嘉宏)

(8)、台豐投資(股)公司(代表人：林嘉佑)

(9)、台豐投資(股)公司(代表人：謝進興)

(10)、合和投資(股)公司(代表人：林嘉明)

(11)、合和投資(股)公司(代表人：蔡增銘)

(12)、連勝武

新任獨立董事：

(1)、林聖忠

(2)、林瑞岳

(3)、王瑜哲

6.新任者簡歷:

新任董事：

(1)、林伯豐、台豐投資公司.台成投資公司.台嘉玻纖.台嘉成都玻纖.台嘉蚌埠玻璃纖

維.台灣玻璃中國控股董事長

(2)、林伯實、台玻總經理/合和投資公司.台玉投資公司.林建成嘉記公司.台豐興業

公司.台玻青島玻璃.台玻東海玻璃.青島壓花玻璃.實聯中國控股.實聯化工江蘇董事長

台灣玻璃中國控股副董事長

(3)、林伯淳、台建投資公司.台嘉投資公司.台玻天津玻璃.台灣玻璃美國銷售.台玻華

南玻璃董事長

(4)、林瀚東、柏季投資董事長/柏丞投資.國賓大飯店.啟業化工董事

(5)、彭誠浩、美孚關係企業集團總裁/中國文化大學董事

(6)、台豐投資(股)公司(代表人：徐莉玲)、學學國際文化創意事業公司.學學文化創

意基金會副董事長

(7)、台豐投資(股)公司(代表人：林嘉宏)、台玻平板及大陸事業部營運長/楠梓電子公

司獨立董事/台灣汽車玻璃.台玻長江玻璃.台玻成都玻璃.台玻咸陽玻璃.台玻安徽玻璃.

台玻太倉工程玻璃.台玻武漢工程玻璃.台玻悅達太陽能鏡板.台灣汽車玻璃中國控股.

台玻漢中硅砂董事長

(8)、台豐投資(股)公司(代表人：林嘉佑)、台玻纖維事業部.台嘉玻纖.台嘉成都玻纖

總經理/台灣汽車玻璃中國控股副董事長

(9)、台豐投資(股)公司(代表人：謝進興)、台玻容食事業部總經理

(10)、合和投資(股)公司(代表人：林嘉明)、台玻財務本部總經理/台灣玻璃中國控股.

台玻悅達汽車玻璃.台玻悅達太陽能鏡板.台灣汽車玻璃中國控股.實聯中國控股董事

(11)、合和投資(股)公司(代表人：蔡增銘)、台玻採購本部副總

(12)、連勝武、台灣永豐金證券董事/初茂管理顧問股份有限公司.新盛力投資股份有限

公司董事長

新任獨立董事：

(1)、林聖忠、中原大學榮譽教授/中華民國工商協進會顧問/上緯投控.福懋興業.世紀

鋼構公司獨立董事

(2)、林瑞岳、南緯實業.金鼎聯合科技纖維.愛克智慧科技.台超萃取洗淨精機董事長

史瓦帝尼王國駐台名譽總領事/台灣智慧型紡織品協會理事長

(3)、王瑜哲、中國文化大學全球商務學位學程副教授兼主任及所長/中華大學.世界高

中董事/羅麗芬控股公司獨立董事/麗崴風光能源公司監察人/台灣南利電業公司董事長/

中華民國三三企業交流會.國家政策研究基金會經濟組國際顧問/行政院公共工程委員會

專家委員/台灣併購與私募股權協會專家評審委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東會改選

9.新任者選任時持股數:

(1)、林伯豐、20,603,512股

(2)、林伯實、14,897,934股

(3)、林伯淳、6,191,002股

(4)、林瀚東、10,337,628股

(5)、彭誠浩、10,000股

(6)、台豐投資(股)公司(代表人：徐莉玲)、420,137,922股

(7)、台豐投資(股)公司(代表人：林嘉宏)、420,137,922股

(8)、台豐投資(股)公司(代表人：林嘉佑)、420,137,922股

(9)、台豐投資(股)公司(代表人：謝進興)、420,137,922股

(10)、合和投資(股)公司(代表人：林嘉明)、402,748,231股

(11)、合和投資(股)公司(代表人：蔡增銘)、402,748,231股

(12)、連勝武、25,000股

(13)、林聖忠、0股

(14)、林瑞岳、0股

(15)、王瑜哲、0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01

11.新任生效日期:113/06/07

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無