【公告】全國改選董事(含獨立董事)名單

日 期：2024年06月21日

公司名稱：全國 (9937)

主 旨：全國改選董事(含獨立董事)名單

發言人：蔡佳璋

說 明：

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)賴正時。

(2)台塑石化(股)公司代表人許德雄。

(3)匯弘(股)公司代表人曾緇鳩。

(4)松鼠物流(股)公司代表人陳榮泉。

(5)益洲(股)公司。

(6)蔡銘賢。

獨立董事：

(1)張家誠。

(2)劉慧啟。

(3)吳佳蓉。

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)賴正時/全國加油站(股)公司董事長。

(2)台塑石化(股)公司代表人許德雄/台塑石化(股)公司資深副總經理。

(3)匯弘(股)公司代表人曾緇鳩/匯弘(股)公司董事長。

(4)松鼠物流(股)公司代表人陳榮泉/峻富物流(股)公司董事長。

(5)益洲(股)公司。

(6)蔡銘賢/友量建設(股)公司董事。

獨立董事：

(1)張家誠/台灣新光保全(股)公司會計部副課長。

(2)劉慧啟/台塑生醫科技(股)公司總經理。

(3)吳佳蓉/莊正法律事務所律師。

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)得弘企業(股)公司代表人賴正時。

(2)得弘企業(股)公司代表人曾緇鳩。

(3)台塑石化(股)公司代表人許德雄。

(4)松鼠物流(股)公司代表人陳榮泉。

(5)益洲(股)公司。

(6)蔡銘賢。

獨立董事：

(1)呂學修。

(2)李宗熹。

(3)張家誠。

6.新任者簡歷:

董事：

(1)得弘企業(股)公司代表人賴正時/全國加油站(股)公司董事長。

(2)得弘企業(股)公司代表人曾緇鳩/匯弘(股)公司董事長。

(3)台塑石化(股)公司代表人許德雄/台塑石化(股)公司資深副總經理。

(4)松鼠物流(股)公司代表人陳榮泉/峻富物流(股)公司董事長。

(5)益洲(股)公司

(6)蔡銘賢/友量建設(股)公司董事。

獨立董事：

(1)呂學修/台塑海運(股)公司代理副總經理。

(2)李宗熹/高福化學工業(股)公司總經理。

(3)張家誠/台灣新光保全(股)公司會計部副課長。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)得弘企業(股)公司代表人賴正時 28,546,814股

(2)得弘企業(股)公司代表人曾緇鳩 28,546,814股

(3)台塑石化(股)公司代表人許德雄 60,081,870股

(4)松鼠物流(股)公司代表人陳榮泉 1,646,000股

(5)益洲(股)公司 1,005,000股

(6)蔡銘賢 3,798,946股

獨立董事：

(1)獨立董事:呂學修 0股

(2)獨立董事:李宗熹 0股

(3)獨立董事:張家誠 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/03~113/08/02

11.新任生效日期:113/07/01

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。