【公告】利華113年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2024年06月21日

公司名稱：利華 (1423)

主 旨：利華113年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：余美蘭

說 明：

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事

1.中城投資股份有限公司代表人：應柔爾

2.利泰投資股份有限公司代表人：趙伊嫺

舊任獨立董事

1.陳蜀瓊

2.二余莉雲

3.顏邦玉

4.舊任者簡歷:

舊任董事

1.應柔爾：本公司董事長

2.趙伊嫺：本公司董事

舊任獨立董事

1.陳蜀瓊：本公司獨立董事，曾任職行政院原子能委員會核能研究所。

2.二余莉雲：本公司獨立董事，順律法律事務所合署律師。

3.顏邦玉：本公司獨立董事，曾任合作金庫銀行分行經理。

5.新任者職稱及姓名:

新任董事

1.中城投資股份有限公司代表人：應柔爾

2.利泰投資股份有限公司代表人：趙伊嫺

新任獨立董事

1.二余莉雲

2.顏邦玉

3.江信徵

6.新任者簡歷:

新任董事

1.應柔爾：本公司董事長

2.趙伊嫺：本公司董事

新任獨立董事

1.二余莉雲：本公司獨立董事，順律法律事務所合署律師。

2.顏邦玉：本公司獨立董事，曾任合作金庫銀行分行經理。

3.江信徵：高考會計師、衍德會計師事務所執業會計師。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董 事：中城投資股份有限公司代表人-應柔爾。

共同代表股14,959,490股。

董 事：利泰投資股份有限公司代表人-趙伊嫺。

共同代表股11,461,904股。

獨立董事：二余莉雲；0股。

獨立董事：顏邦玉；0股。

獨立董事：江信徵；0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29至113/07/28。

11.新任生效日期:113/06/21。

12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無