【公告】中華食113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

日 期：2024年06月20日

公司名稱：中華食 (4205)

主 旨：中華食113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人：柯碧蘭

說 明：

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳冠呈

董事：陳冠豪

董事：陳民生

董事：林昭敏

董事：羅坤展

董事：陳國忠

董事：陳韋任

獨立董事：蔣凱倫

獨立董事：王添勝

獨立董事：謝正忠

4.舊任者簡歷:

董事：陳冠呈 中華食品實業(股)公司董事長

董事：陳冠豪 中華食品實業(股)公司副董事長

董事：陳民生 中華食品實業(股)公司總經理

董事：林昭敏 中華食品實業(股)公司董事

董事：羅坤展 中華食品實業(股)公司董事

董事：陳國忠 中華食品實業(股)公司董事

董事：陳韋任 中華食品實業(股)公司董事

獨立董事：蔣凱倫 維信會計師事務所會計師

獨立董事：王添勝 中華食品實業(股)公司獨立董事

獨立董事：謝正忠 中華食品實業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：陳冠呈

董事：陳冠豪

董事：林昭敏

董事：陳國忠

董事：陳乙瑞

董事：陳韋任

董事：陳佩瑜

董事：羅羽真

獨立董事：蔣凱倫

獨立董事：謝正忠

獨立董事：江文瑞

6.新任者簡歷:

董事：陳冠呈 中華食品實業(股)公司董事長

董事：陳冠豪 中華食品實業(股)公司副董事長

董事：林昭敏 中華食品實業(股)公司董事

董事：陳國忠 中華食品實業(股)公司董事

董事：陳乙瑞 中華食品實業(股)公司屏東廠副廠長

董事：陳韋任 中華食品實業(股)公司董事

董事：陳佩瑜 中華食品實業(股)公司財務部課長

董事：羅羽真 中日新科技(股)公司副工程師、瀚宇彩晶(股)公司品保工程師

獨立董事：蔣凱倫 維信會計師事務所會計師

獨立董事：謝正忠 中華食品實業(股)公司獨立董事

獨立董事：江文瑞 中華食品實業(股)公司生產事業群副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：陳冠呈 4,845,618股

董事：陳冠豪 3,104,451股

董事：林昭敏 380,896股

董事：陳國忠 5,824,767股

董事：陳乙瑞 5,665,380股

董事：陳韋任 4,051,004股

董事：陳佩瑜 2,061,542股

董事：羅羽真 1,063,367股

獨立董事：蔣凱倫 0股

獨立董事：謝正忠 12,425股

獨立董事：江文瑞 2,954股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無